北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 关于 石药创新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药创新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、 本所及本所律 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-080 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-079 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 8 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 新诺威(300765.SZ) 2024 年 08 月 21 日 买入（维持） 所属行业：医药生物/化学制药 当前价格(元)：25.36 证券分析师 周新明 资格编号：S0120524060001 邮箱：zhouxm＠tebon.com.cn 吴明华 资格编号：S0120524050002 邮箱：wumh3＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -54% 0% 54% 109% 163% 217% 271% 326% 2023-08 2023-12 2024-04 2024-08 新诺威 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------|--------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -6.73 | -8.65 | -21.97 | | 相对涨幅 (%) | -0.59 | -3.46 | -11.96 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关 ...

欢迎大家参加新卓威2024年的中期业绩理论会公司在上周五发布了2024年的中报数据本次会议我们也邀请到了公司的豪华管理团队和大家进行业绩的分享解读以及展望那么他们包括了新卓威的董事长潘伟东潘总董事总经理姚冰姚总 各位投资者 各位股东大家上午好就新罗威的中期业绩呢我给各位呢做一个报告今年年初呢公司完成控股定表其实生物也就是去年其实生物51的股权定了以后啊在今年 元月开始全年的进入了这个并表实现了研发实力和产品结构的跨越发展上半年的公司各项业务的稳健推进整体的收入的并表收入实现是9.7亿非五金利润1.4亿元在功能性原料产品方面的咖啡因的价格叫 上年同期呢有所下降这也是原料药这个周期吧周期行为导致收入呢有所下滑这个滑到是收入8.44元受益良好的成本管理呢功能性原料产品毛利呢仍保持在了百分之四十的以上我看对应的毛利率仍然在四十以上 保健品类业务的收入9500万元毛利率73.65同比是略有下降生物制药及其他板块包括区内的尚未有产品形成销售收入因为PDI是在6月底批核下来7月份开始有营收也就是6月30号之前并没有形成收入这个时间进度 去年其实并入的时候也是相当的一致的包括其内原料样板块主要产品保持着较高的产能力用力以及产 ...

证券代码： 300765 证券简称： 新诺威 石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | |-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2024-04 | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投 资 者 关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 √ | 其他 ...

暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（二次修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易 可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-078 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 21 日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-017、2024-034、 2024-047、2024-052、2024-054）。 2024 年 7 月 19 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-077 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定 于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现 ...

石药创新制药股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党建工作 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

石药创新制药股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 年 2024 | 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 月末占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...