具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，会议审 议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超 过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含 本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括 结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安 排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事 会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于增加闲置募集资 金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本 数）额度的闲置 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-068 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。出席董事资格、 人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石 药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 上发布的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-073 石药创新制药股份有限公司 关于增加 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对 2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号： 2023-084）。 2、公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，本次公司调整与 关联方日常关联交易预计额度是基于公司增资控股巨石生物和公司业务发展及 生产经营的正常需要，交易事项符合市场经 ...

国投证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）首次公开发行股票的保荐机构、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等相关规定，对公司增加闲置募集资金现金管理额度事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药集 团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于石药集团新诺威制药股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意， 公司 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-069 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内 ...

石药创新制药股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-076 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本、修改<公司章 程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。现将具体内容公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十次会议、2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司利润分配方案为：以公 司现有总股本 1,170,742,154 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红 利人民币 3.2 元（含税），合计派发现金红利 374,161,265.28 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"或"公司"）《募集 资金管理办法》的有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币 普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金 总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承 销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019 年 3 月 19 日将 1,152,228,700 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-075 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：河北省石家庄市高新区仓盛路 519 号 股权结构：公司持股 51%，石药集团恩必普药业有限公司持股 49% 经营范围：生物类药品的研发、生产和销售；生物技术的研发、技术转让及 技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除 外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过 了《关于控股子公司投资建设新项目的议案》，同意公司控股子公司石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）投资建设"石药集团巨石生物单抗 大品种生产线建设项目"、"石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项 目"，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工 作，并负责办理项目建设 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 石药创新制药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-072 2024 年 8 月 17 日 1 石药创新制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚兵、主管会计工作负责人戴龙及会计机构负责人(会计主管 人员)郑悦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面对的风险和应对措施"， 敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-067 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 7 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...