证券代码： 300765 证券简称： 新诺威 石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 深圳证券交易所投资者服务部、首创证券、广发证券及中小 参与单位名称 投资者代表 时间 2024年6 月26 日14:30-16:30 地点 河北省石家庄市高新区仓盛路519号 上市公司接待 财务总监、董事会秘书戴龙 人员姓名 深圳证券交易所主办的“踔厉奋发新征程，投教服务再 出发”走进上市公司活动在公司举办。相关活动情况如下： 一、 来访人员参观公司控股子公司石药集团巨石生 物制药有限公司（以下简称“巨石生物”） 二、 公司董事会秘书介绍公司基本情况 三、 互动交流问答，相关情况如下： 投资者关系活 ...

石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 5 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整为不超过人民币 26.11 元/股（含）。具体回购股份 的数量和金额以 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-052 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 <石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊 登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。公司同时披露了《石 药创新制药股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2024-007）。 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能 存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 医药生物 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃dyC新om诺pan威y＃ （300765.SZ ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 000 原00 料9 药业务短期承＃ 压tit ，le＃ 创新资产持续整合 ange＃ ＃createTime1＃ 2024年5月 16日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃summary＃  事件：公司发布2023年年报和2024年一季报。2023年公司实现营业收入 司 日期 2024/05/15 25.02亿元，同比下降4.75%；实现归母净利润7.56亿元，同比增长4.03%； 点 收盘价（元） 32.78 实现扣非归母净利润7.44亿元，同比增长13.09%；2024年Q1公司实现营 评 总股本（百万股） 1,404.59 业收入5.24亿元，同比下降27.08%；实现归母净利润0.79亿元，同比下降 报 流通股本（百万股） 1,247.07 38.86%；实现扣非归母净利润0.78亿元，同比下降56.44%。 净资产（百万元） 告 4407. ...

关于 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药创新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、 本所及本所律 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-051 石药创新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,058,491,420 股，占上市公司 有表决权股份总数的 ...

华福证券 医药生物 2024年05月07日 公 司 新诺威（ ） 300765.SZ 买入（首次评级） 研 究 从咖啡因龙头到石药集团 A 股创新药平台 当前价格： 34.01元 基本数据 投资要点： 总股本/流通股本(百万股) 1,404.59/1,247.07 流通A股市值(百万元) 42,412.93  咖啡因全球龙头+阿卡波糖产能逐步释放，贡献稳健现金流增长 每股净资产(元) 3.76 资产负债率(%) 15.30 2023年公司营收 25.02 亿元，净利润7.55亿元，功能性原料营收占比超 一年内最高/最低价(元) 48.74/10.91 过85%，为公司贡献稳定现金流。24Q1年咖啡因价格低位，导致营收端承 一年内股价相对走势 压，24年1月起咖啡因出口价格已回落至2017-2020年平均水平，我们认 为咖啡因出口价格下行空间有限，看好25-26年营收端随销量增长而恢复 公 正增长。圣雪业绩承诺阿卡波糖24年1.02亿利润，目前已规划产能280 司 吨，23年产量200吨(+25%)，预计25年产能完全释放，预计24-25年阿卡 首 波糖销量保持较快增长。 次 覆 盖  ADC+稀缺mRNA ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-050 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 4 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-048 石药创新制药股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 由于公司 2023 年年度权益分配已实施完成，根据深圳证券交易所的相关规 定，上市公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事 项的，应当对回购方案进行相应调整。公司回购股份价格上限由不超过 38.00 元 /股相应调整为不超过 31.41 元/股，拟回购股份数量由 1,000 万股-2,000 万股相应 调整为 1,185.12 万股-2,370.24 万股。 一、回购股份基本情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就回购股份相关事项发表了同意的独立意见，使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"）， 用于员工持股计划或股权激励。本次拟 ...

关于董事、总经理离任暨补选董事、变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞任情况 近日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董 事王怀玉先生及公司总经理韩峰先生的书面辞任报告。 因个人原因，王怀玉先生申请辞任公司董事职务, 辞职后不再担任公司任何 职务。王怀玉先生的原定任期届满之日为 2026 年 4 月 6 日，其辞任未导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披 露之日，王怀玉先生未直接持有公司股份。辞去相关职务后，王怀玉先生将继续 严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规 定。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-043 石药创新制药股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提名第六届董事会非 ...