关于石药创新制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称"国投证 券"、"保荐机构"）作为石药集团创新制药股份有限公司（曾用名：石药集团新诺 威制药股份有限公司，以下简称"石药创新"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药集 团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于石药集团新诺威制药股份 有限 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | 时间 | 相关会议届次 | 独立意见内容 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金进行现金管理事项的独立意见 | | | | | 关于提请股东大会授权董事会办理以 | | | | | 简易程序向特定对象发行股票相关事 | 同意 | | | | 宜的独立意见 | | | | | 关于 年度日常关联交易执行情况 2022 | 同意 | | | | 的独立意见 | | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第六 | 同意 | | | | 届董事会董事候选人事项的独立意见 | | | | | 关于向子公司增加投资并实施募投项 | 同意 | | | | 目的独立意见 | | 本人徐一民作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-032 石药创新制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新 制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，决 定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 4 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-022 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以 现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 3 日以专人送出、电话通知等方式送达 全体董事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会同意通过公司《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议并表决。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（w ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XXYZH/2024HZAA1B0061 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石药创新公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执 行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作，各项业务保 持了良好增长的势头，整体达到预期。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情 况向董事会汇报如下： 一、 年度经营业绩情况 截至 2023 年期末，公司总资产 56.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产 50.79 亿元；2023 年，公司实现营业收入 25.02 万元，较上年同期下降 4.75%； 实现归属于上市公司股东的净利润 7.56 亿元，较上年同期增长 4.03%。实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.44 亿元，较上年同期增长 13.09%。 二、 2023 年度主要工作回顾 1、功能性原料方面 （1）以深化关键核心技术突破为抓手，持续推进"两高两特"市场策略，提 升企业核心竞争力 报告期内，持续高效推进高端市场开发，针对全球高端医药级市场开发进行 深入的挖潜，持续推进在高端高价用途咖啡因产品的上量。积 ...

关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 索引 页码 | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 1-4 | | 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 | | 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督 管理委员会令第 166 号)的有关规定，编制《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据， 是石药创新公司当局的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于石药集 团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划 和实施审核工作，以对《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实 现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理 ...

石药创新制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和与事项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李迪斌作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李迪斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于太原铁路局、山西教 育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会 会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传（北京）网络科 技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。 李迪斌先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-026 石药创新制药股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 三、交易的定价政策和定价依据 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开 的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》；2023 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于增加 2023 年度日常 关联交易预计额度的议案》；2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次 会议审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案关 联董事或关联股东均回避表决，且独立董事对上述日常关联交易预计事项发表了 明确同意的事前认可意见及独立意见。 2024 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次 会议审议通过了《关 ...