| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券投产及铺底流动资 金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动 的需要，拟启用铺底流动资金 7,670.24 万元购买该项目所需原材料用于生产。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 一、 募集资金基本情况 二、新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目验收及结余募集资金使用 计划 新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币 30,000.00 万元，其中募集资金投入 27,979.89 万元。截止 2023 年 6 月 30 日， 新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目 竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募 1 集资金 20,309.65 万元，已使用利息收入 306 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 震安科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监 事会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由监事会主席张雪女士主持。 1 2023-061）]。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要编制情况说明。 全体监事经审议，一致认为公司编制完成的《2023 年半年度报告 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生以及方自 维先生以通讯表决方式出席会议。 二、董事会会议审议情况 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第三十一次会议通知于2023年8月21日以电子邮件形式通知了全体董事。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 （一）审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要编制情况说明。 （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年8月28日在公司会 议室召开。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

震安科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《震安科技股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第三十一次会议审议的议案，发 表的独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，我们认为公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏；符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等的有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"震安科技"）第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投 资项目"震安科技股份有限公司研发中心建设项目" 实施主体、实施方式、建 设内容、募集资金用途、投资项目规模不发生变更的情况下，将上述募投项目实 施期限延期至 2025 年 9 月 27 日建设完成。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，震安科技股份有限公 司向 1 名特定投资者（发行对象）发行人民币普通股（A 股）4,568,713 股，每 股面值 1 元 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，震安科技股份有限公司 向 1 名特定投资者（发行对象）发行人民币普通股（A 股）4,568,713 股，每股 面值 1 元，每股实际发行价格 54.72 元，募集资金总额 249,999,975.36 元，扣除 不含税发行费用合计 5,372,234.64 元后，募集资金净额为人民币 244,627,740.72 元，其中新增注册资本人民币 4,568,713.00 元，资本公积人民币 240,059,027.72 元。2022 年 9 月 19 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（立信中联验字[2022]D-0035 号），经审验，截至 2022 年 9 月 15 日止，主 承销商指定的收款银行账户已收到申购震安科技发行人民币 A 股股票的资金人 民币 249,999,975.36 元。2022 年 9 月 19 日，立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0036 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于部分监事减持计划时间过半的进展公告 公司现任监事张雪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持计划的实施情况 （一）股东股份减持情况 截至目前张雪女士减持计划的减持时间已经过半，未进行任何方式的减持。 （二）目前持股情况 现任监事张雪女士现持有公司股份 778,012 股（占本公司总股本 0.31%） | 股东 | 股份性质 | 股数（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 的比例（%） | | 张雪 | 合计持有股份 | 778,012 194,503 | 0.31 0.08 | | | 其中：无限售条件股 | | | | | 份 | | | | | 有限售条件股份 | 583,509 | 0.24 | 1 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中持股比例在尾数上 如有 ...

证券代码： 300767 证券简称：震安科技 震安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 11 日 ( | 周四) 上午 10:30~12:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1 | | | 员姓名 | 2、财务总监海书瑜 | | | | 3、证券事务代表刘芳 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-038 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待 日暨集体业绩说明会的公告 为进一步加强与投资者的互动交流工作，震安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加在云南证监局指导下，由云南省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接 待日暨集体业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四）10:30-12:00。 届时公司董事、副总经理兼董事会秘书白云飞先生，财务总监海书瑜先生， 证券事务代表刘芳女士将在线就公司 2022 年度 ...