证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-105 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第六次临时股东会 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025年12月2日召开了第四届董事会第二十七次会议，决定于2025年12月22日下午14:30 召开公司2025年第六次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年12月22日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15 ...

人民财讯12月1日电，企查查APP显示，近日，深圳东创现代电子科技有限公司成立，注册资本2000万 元，经营范围包含：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；新材 料技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由震安科技（300767）全资持股。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月28日晚间，震安科技发布公告称，公司于2025年11月28日召开第四届董事会第二十 六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任李涛先生担任公司 总经理；吴卫华先生担任公司副总经理、财务总监；海书瑜先生担任公司副总经理。 ...

Company Overview - Zhenan Technology (SZ 300767) announced its fourth board meeting on November 28, 2025, where it reviewed the proposal for appointing senior management personnel [1] - As of the report, Zhenan Technology has a market capitalization of 5.7 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, Zhenan Technology's revenue composition is as follows: seismic isolation products accounted for 61.52%, damping products accounted for 36.04%, and other businesses accounted for 2.44% [1]

震安科技11月28日公告，公司总经理杨向东因公司启动组织架构战略性调整，申请辞去公司总经理及下 属子公司相关职务，辞任后将不再担任公司及下属分、子公司任何职务。公司副总经理宋钊、王贤彬及 公司财务总监海书瑜因公司启动组织架构战略性调整，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞任后 宋钊将继续留任公司销售相关岗位，王贤彬将不再担任公司及下属分、子公司任何职务，海书瑜将继续 留任公司其他职务。公司于2025年11月28日召开第四届董事会第二十六次会议，公司董事会决定聘任李 涛担任公司总经理，吴卫华担任公司副总经理、财务总监，海书瑜担任公司副总经理，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 ...

杨向东先生、宋钊先生、王贤彬先生和海书瑜先生所负责的相关工作已 完成交接，上述人员的辞任不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-101 震安科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞任情况 2025 年 11 月 10 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会收到公司总经理杨向东先生提交的书面辞任申请：因公司启动组织架 构战略性调整，为助力此次调整更顺畅、高效地落地，保障公司长远发展大 局，杨向东先生经慎重考量，正式申请辞去公司总经理及下属子公司相关职 务。辞任后，杨向东先生将不再担任公司及下属分、子公司任何职务。 2025 年 11 月 26 日，公司董事会收到公司副总经理宋钊先生、王贤彬 先生及公司财务总监海书瑜先生提交的书面辞任申请：因公司启动组织架构 战略性调整，为助力此次调整更顺畅、高效地落地，保障公司长远发展大局， 经慎重考量，宋钊先生、王贤彬先生正式申请辞去公司副总经理职务；海书 瑜先生正式申请辞去公司财务总 ...

震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-100 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十六次会 议通知于2025年11月21日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年11月28日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生、 叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先 生以及张美贤先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改选公司第四届董事会董事长及选举副董事长的议案》 3、提名委员会调整：原主任委员丁洁民先生不变；原委员霍文营先生调整为 公司现任独立董事张美贤先生；原委员杨向东先生调整为公 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-099 震安科技股份有限公司 关于公司第四届董事会完成董事补选的公告 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性在公司 2025 年第五次临时股东会召开前已经深圳 证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 27 日召 开 2025 年第五次临时股东会，补选产生 2 名非独立董事与 2 名独立董事，与原 非独立董事李涛先生、张雪女士及独立董事丁洁民先生共同组成公司第四届董事 会。具体组成如下： 第四届董事会非独立董事：周建旗先生、李涛先生、张雪女士、叶文亦先生。 第四届董事会独立董事：丁洁民先生、尹擎先生、张美贤先生。 上述补选的 4 名董事简历详见 2025 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 震安科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 11 月 27 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 27 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30- ...

震安科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 国浩律师（上海）事务所 关于 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、季彦杉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规 章和规范性文件 ...