证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-024 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信 额度的议案》《关于对外担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、 申请综合授信及对外担保额度预计事项概述 （一）申请综合授信情况 为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围 的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟 向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 1,400,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授 信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函 等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。 本次申请综合授信额度决议的有效 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 监事会工作报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公 司制度的相关规定，本着勤勉尽责的工作态度和对全体股东负责的精神，认真履 行和独立行使监事会职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作水平的提升，较好地保障了 公司、全体股东和员工的合法权益。现将 2023 年监事会的工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共组织召开 10 次会议，会议的召集与召开程序、出 席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案 序号 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 关于公司 | 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | 2 关于公司 | 2022 年度财务决算报告 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-018 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第八次会议。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王彬先生 召集并主持，部分高管列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如 下： 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 一、证券投资情况 1、证券投资概述 公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于作为基石投资者参与天齐锂业股份有限公司香港首次公开发行的议案》， 同意公司使用自有资金不超过 16,000 万美元（包括经纪佣金、香港联合交易所 交易费及证监会交易费等）作为基石投资者参与认购天齐锂业股份有限公司（以 下简称"天齐锂业"）在香港联合交易所（以下简称"联交所"）的首次公开发 行股份。公司作为基石投资者参与天齐锂业战略配售有助于公司借助资本市场优 势促进公司与产业链优质企业深化合作，巩固双方的合作关系，对公司实现"全 球领先的新能源材料解决方案提供商"的战略目标具有积极意义。 2022 年 7 月 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市德方纳米科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024] 518Z0009 号 本专项说明仅供德方纳米公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1 附件：深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 2 深圳市德方纳米科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市德方纳米科技股 份有限公司（以下简称德方纳米公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-036 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德方纳米"） 2024年4月22日召开的第四届董事会第十次会议决议，定于2024年5月16日（星期 四）召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会 第十次会议，决议召开本次股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中通过深圳证券交易所 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市德方纳米科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市德方纳米科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-021 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为-1,636,237,639.76元，母公司实现净利润为 -175,296,968.74 元 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,627,591,615.15元，母公司报表未分配利润为-64,695,959.63元。 鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营 实际，结合行业发展态势 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 关联自然人为公司及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核 查意见 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）对德方纳米关联自然人为公司 及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并发表如下意 见： 一、关联交易概述 （一）申请综合授信情况 为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围 的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟 向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 1,400,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的 授信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保 函等，各金融机构实际授信额度可在 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司财务决算报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 一、 2023 年主要财务数据及财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 16,972,508,924.23 | 22,557,078,113.42 | -24.76% | | 归属于上市公司股东的 | -1,636,237,639.76 | 2,380,198,555.42 | -168.74% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -1,670,900,153.33 | 2,318,784,673.26 | -172.06% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | 5,993,449,336.77 | -6,135,947,711.77 | 197.68% | | 量净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | -5.87 | 8.91 | -165.88% | | 稀释每股收益（元/股） | -5.85 | 8.63 | -167.79% | | 加 ...