深圳市德方纳米科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市德方纳米科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-040 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，取消监事会，并修订《公司 章程》的部分条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于2024年5月31日办理完毕第二期限制性股票激励计划首次授予第三个 归属期第一批次及预留授予第二个归属期的归属工作，共计归属股份945,733股， 股份已于2024年5月31日上市流通。本次归属完成后，公司的总股本由279,242,297 股变更 为280,188,030 股，注 册资本 由人 民币 279,242,297 元变 更为人 民币 280,188,030元。 二、关于取消监事会的情况 | 序号 | 原章程条款 | 修订后条 ...

证券简称：德方纳米 证券代码：300769 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本员工持股计划内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）本员工持股计划经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）如参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或者低于 预计规模的风险。 （四）公司将根据有关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 2 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 （一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施 ...

证券简称：德方纳米 证券代码：300769 二〇二五年六月 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本员工持股计划内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）如参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或者低于 预计规模的风险。 （四）公司将根据有关规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 2 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-039 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 交易情况概述 （一）交易基本情况 （二）审批程序 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》， 同意德方创域以增资扩股的方式引入战略投资者，公司放弃德方创域的优先认购 权。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市德方纳米科技股份有 限公司章程》等相关规定，本次增资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审 议。董事会授权公 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 关于 2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对《2025 年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）内容的合规性做出说 明如下： 3、拟参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格 合法、有效。 4、本员工持股计划将进一步健全公司激励与约束机制，充分调动员工工作 积极性与创造性，有利于公司可持续发展，不会损害公司及中小股东合法权益。 综上，董事会认为，本员工持股计划的制定及内容具备合规性。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会 2025年6月9日 1、本员工持股计划由董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，在公告 前已召开职工代表大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定。 2、本员工持股计划相关审议与决策程序合法、有效， ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-041 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德方纳米"） 2025年6月6日召开的第四届董事会第十八次会议决议，定于2025年6月27日（星 期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会 第十八次会议，决议召开本次股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-038 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 6 月 6 日在公司会 议室以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议。经全体监事同意，本次会议豁 免通知时限要求。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王彬先生 召集并主持，部分高管列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的制定 及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-037 深圳市德方纳米科技股份有限公司 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日以 电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年6月6日在公司会议室 以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通 知时限要求。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的 竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要。 具体内容详见公司于同日在巨潮资 ...

1、本员工持股计划公告前，已召开职工代表大会充分征求意见，本员工持 股计划的制定及内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定。 2、拟参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格 合法、有效。 深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会对 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项发表 核查意见如下： 4、本员工持股计划将进一步健全公司激励与约束机制，充分调动员工工作 积极性与创造性，有利于公司可持续发展，不会损害公司及中小股东合法权益。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 6 月 9 日 3、本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情 形。 ...