Shenzhen Zhilai Sci and Tech (300771)

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智莱科技:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-08 12:58
深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳市智莱科技股份有限公司(以 下简称"公司")的内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...
智莱科技:国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
2024-04-08 12:58
国信证券股份有限公司 关于深圳市智莱科技股份有限公司 二、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金理财的情况 2019 年 5 月 7 日,公司第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第十 二次会议分别审议通过了《 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。2019 年 5 月 24 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案, 同意公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金和额度不超过 20,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买不超过 12 个月的银行保 本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品,闲置自有资金用于 投资流动性好、安全性高的短期《(投资期限不超过 12 个月)、低风险、稳健型的 理财产品。在该额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过股东大会审议 通过之日起 12 个月。 2020 年 3 月 24 日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会 议审议通过了 关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 2020 年 4 月 14 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过上述议案,同意公司使 用 ...
智莱科技:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-08 12:58
证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2024-021 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2019]529 号)核准,深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"公 司")首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元,募集资金总额为人民币756,000,000.00元,扣除发行费用57,170,000.00元, 募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账, 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进 行审验,并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字(2019)第 2747 号《验资报 告》。 (二)2023 年度募集资金使用及余额情况 报告期内,公司投入募投项目使用 ...
智莱科技:深圳市智莱科技股份有限公司2023年度营业收入扣除情况专项核查意见
2024-04-08 12:58
深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 t and a see 希会其字(2024)0173 号 目 录 一、专项核查意见……………………………………………………………………………………………………… (1-2 ) 二、营业收入扣除情况表 ………………………………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0173 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了深圳市智来科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"扣除表")进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保其 ...
智莱科技:关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
2024-04-08 12:58
证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2024-016 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"智莱科技""公司")于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议,分别审议 通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同 意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,公司及子公司(含全资、 控股子公司,下同)使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定, 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 2019 年 5 月 7 日,公司第一届董事会第十五次会议以及第 ...
智莱科技:深圳市智莱科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
2024-04-08 12:58
深圳市智莱科技股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024) 0095 号 -- 一、鉴证报告……………………………………………………………………………………………………(1-2) 二、关于募集资金年度存放 与实际 使用 情 况 的 专 项 报 告 ………………………………………… ( 3-7 ) 三、证书复印件 l = 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0095 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...
智莱科技:监事会决议公告
2024-04-08 12:56
深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论,审议并通过以下议案: 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权,结合公司实际经营需要,召开 5 次监事会会议。历次会议的通知、召 开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果:同意 3 ...
智莱科技:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-08 12:56
证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2024-022 深圳市智莱科技股份有限公司 (2)网络投票时间:2024 年 5 月 8 日,其中通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系 统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经深圳市智莱科技股份有限公 司(以下简称"智莱科技"、"公司")第三届董事会第十次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》,公司董事会决定 ...
智莱科技:2023年度独立董事述职报告(黄晓明)
2024-04-08 12:56
深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (黄晓明) 各位股东及股东代表: 本人黄晓明,自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司(以 下简称"公司")第三届董事会独立董事。作为公司独立董事,本人在 2023 年 度(以下简称"报告期")任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事,积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项,及时了解公司生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出 席报告期公司召开的相关会议,认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓明,男,1964 年出生,中国国籍,无 ...
智莱科技:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-08 12:56
证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2024-015 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《深圳 市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下: 一、2023 年年度利润分配预案的具体情况 2023 年度,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 24,542,058.14 元,归属于母公司净利润为 18,339,216.86 元。根据《公司章程》的规定,扣除 本报告期提取法定盈余公积金后,加上年初未分配利润,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表可供股东分配的利润 928,180,640.58 元,母公司可供股东分 配的利润 699,335,106.93 元。 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本(扣除回 购专用证券账户股份)为基数,向全体股东每 10 股 ...