深圳市智莱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）成立于 2013 年 6 月 28 日。历经十余年的发展沿革，事务所形成了专业化、规模化、国际化 的发展态势，连续多年在全国百强所排名中名列前茅，具备证券、期货相关业务 许可证。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。截至 023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 51 人，注册会计师 259 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 120 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-019 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，独立董事认为：公司根据年度经 营计划和分管工作的职责及工作目标，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为深圳市智 莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对智莱科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会《 关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2 ...

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）补充确认关联交易 2023 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称"湖北智莱"） 向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称"美赛尔"）提供原材料采购支持、技术 服务以及房屋租赁。由于公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合 嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛 尔具有重大影响。因此美赛尔被认定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为 关联交易。 （二）新增 2024 年度关联交易预计情况表 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-020 深圳市智莱科技股份有限公司 关于补充确认关联交易暨预计 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既 定的发展战略，积极推动各项工作，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系， 进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、 稳定地发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 40,994.24 万元，较上年度下降 53.02%；实现利润总额 3,119.62 万元，较上年度同比下降 83.99%；实现净利润 2,318.86 万元，较上年度下降 86.37%。公司主营业务情况 如下： | 产品分类 | 营业收入（万 元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 智能快件箱类设备 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 9 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长干德义先生、董事会秘书陈才玉先生、 财务总监干龙琴女士、独立董事邓志明先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 9 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为便于广大投资者更够更好、更深入了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行。 投资者可在 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00，通过互联网 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝丹） 各位股东及股东代表： 本人郝丹，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年度 （以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和 要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出 席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝丹，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓志明） 各位股东及股东代表： 本人邓志明，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年 度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出 席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下： 本人邓志明，男，1965 年出生，中国国籍，无 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市智莱科技股份有限公司 二、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金理财的情况 2019 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第十 二次会议分别审议通过了《 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。2019 年 5 月 24 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案， 同意公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金和额度不超过 20,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买不超过 12 个月的银行保 本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品，闲置自有资金用于 投资流动性好、安全性高的短期《（投资期限不超过 12 个月）、低风险、稳健型的 理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议 通过之日起 12 个月。 2020 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会 议审议通过了 关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 2020 年 4 月 14 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过上述议案，同意公司使 用 ...