（郝丹） 各位股东及股东代表： 本人郝丹，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2024 年度 （以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"管理办法"）等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独 立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了 公司所赋予的权利和义务。本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状 况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关 注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案并发表相关独立意见以及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内 履行独立董事职责的情况述职如下： 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝丹，中国国籍，无境外 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-018 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-013 投资者可在 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录"证 券时报·e 公司"（http://www.egsea.com/live/list.html），在线参与本次年 度业绩说明会。投资者可在 2025 年 4 月 24 日（星期四）17:00 前将相关问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zhilaikeji@zhilai.com，公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员有：公司董事长干德义先生、总经理王兴平先生、董 事会秘书陈才玉先生、财务总监干龙琴女士、独立董事邓志明先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 深圳市智莱科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 1 日正式披露，具体内容 ...

经核查独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 1 日 深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，深圳市智莱科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体监事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》所赋予的职 责，从切实维护公司利益和股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务， 积极参与公司重大经营决策的讨论，加强对公司财务管理、内部控制、董监高履 职方面发挥了应有的监督作用。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会履职情况 | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 审议通过： | | | | | 1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度监事 | | | | | 会工作报告》； | | | | | 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度财 | | | | | 务决算报告》； | | | | | 3、《公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 4、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专 | | | ...

关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025) 0095 号 目 录 | 专 项 说 明 ………………………………………………………………………………（ 1-2 ) | | | | --- | --- | --- | | ー、別衣… | 7/1 | 3) | Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025) 0095 号 关于深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市智莱科技股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具了"希会审字(2025) 1257号"无保留意见的审计报告。 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-015 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述 募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025) 0094 号 | | | | 一、鉴证报告 | （1-2） | | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | | 与实际使用情况的专项报告 | （3-9） | | 三、证书复印件 | | | （一）注册会计师资质证明 | | | （二）会计师事务所营业执照 | | | （三）会计师事务所执业证书 | | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 与实际使用情况的鉴证报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公 ...

深圳市智莱科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告 摘要》于 2025 年 4 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-005 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-008 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，深圳市 智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资、控股子公司， 下同）在不超过 5 亿人民币或等值外币额度内滚动操作，与境内外有关经政府部 门批准、具有相关业务经营资质的相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产 品业务。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险，敬请投 资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三 届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司（含全资、控股子公司， 下同）使用套期保值工具在 ...