深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄晓明） 各位股东及股东代表： 本人黄晓明，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年 度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出 席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓明，男，1964 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-022 深圳市智莱科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定 ...

一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长干 德义先生、董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、 郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮 件方式送达全体董事。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-013 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理王兴平先生的《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度管理层充分、有效地执行了股东大 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-015 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《深圳 市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、2023 年年度利润分配预案的具体情况 2023 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 24,542,058.14 元，归属于母公司净利润为 18,339,216.86 元。根据《公司章程》的规定，扣除 本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润 928,180,640.58 元，母公司可供股东分 配的利润 699,335,106.93 元。 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回 购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股 ...

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度监事 | | | | | 会工作报告》； | | | | | 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度财 | | | | | 务决算报告》； | | | | | 3、《公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 4、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 项报告>的议案》； | | | | | 5、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情 | | | | | 况报告》； | | | | | 6、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度审 | | | 第三届监事会第 | | 计报告》； | | 1 | 三次会议 | 2023 年 4 月 24 日 | 7、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报 | | | | | 告全文及摘要》； | | | | | 8、《深圳市智莱科技股份 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-009 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 1、 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-008 深圳市智莱科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公众传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生 的重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控制股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：智莱 科技，证券代码：300771）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 4,997,000 股，占 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-006 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-005 截至 2024 年 1 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 4,835,400 股，占公司当前总股本的 2.01%，最高成 交价为 10.81 元/股，最低成交价为 8.55 元/股，成交总金额为 人民币 49,373,942.2 元（不含交易费用）。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 深圳市智莱科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回 ...