证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-084 运达能源科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年半年度报告已披露，公司对募集说明书等申请文件的财务 数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。上述文件披露后， 公司将通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 运达能 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—125 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 126—129 页 | | | （一） ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. (住所: 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份""公司"或"发行 人"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查 工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责， 严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道 ...

运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） （注册地址：浙江省杭州市临平区顺风路 558 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 证券代码：300772 证券简称：运达股份 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十四次 会议、2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第十八次会议审议通过。根 据有关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易 ...

上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 4-1-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(二) 目 录 | 声明事项 | | --- | | 第一节 释 | | 第一部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的披露更新 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | 三、本次发行的实质条件………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

目 录 | 一 、 关 于 收 入 确 认 、 质 保 金 、 毛 利 率 、 存 货 跌 价 准 备 、 发 出 商 品 | | | | --- | --- | --- | | 等………………………………………………………………………第 | 1—85 | 页 | | 二、关于财务性投资………………………………………………第 | 85—95 | 页 | | 三、关于募集资金补充流动资金…………………………………第 | 95—103 | 页 | 关于运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕992 号 深圳证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于运达能源科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》(〔2024〕020016 号，以下简称审核问询函） 奉悉。我们已对审核问询函所提及的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称 运达股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于运达能源科技 集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说 明》(天健函(2024〕878 号)。因公司补充了最近一期财务数据，我们为 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-086 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及 会议资料于 2024 年 9 月 9 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全 体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于投资建设张北启达 100MW 风电项目的议案》。 监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结 构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股 东利益的情形。监事会同意投资建设张北启达 100MW 风电项目事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（ht ...

运达能源科技集团股份有限公司 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-085 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 对外投资的公告》（公告编号：2024-087）。 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于投资建设张北启达 100MW 风电项目的议案》。 公司拟以全资控股的张北启达新能源有限公司为主体，投资建设张北启达 100MW 风 电项目，项目总投资为 54,607 万元。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 9 月 14 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 9 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 8 名，实际出席 董事 7 名，其中董 ...

!"#$%&'()*+ ,-./0123%&'()*+ 4546 7879:;<=>?@A+ | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：运达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭波 | 联系电话：0571-87823628 | | 保荐代表人姓名：陈婷婷 | 联系电话：0571-87823628 | 一、保荐工作概述 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于下半年开展培训 | | （2）培训日期 | 拟于下半年开展培训 | | （3）培 ...