独立董事 2023 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张克华） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东 大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张克华：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程 师，硕士研究生学历。1994 年 2 月至 1996 年 3 月任原中国石油化工总公司第三 建设公司副经理，1996 年 4 月至 1998 年 11 月任中国石油化工总公司工程建设 部副主任，1998 年 12 月至 2002 年 8 月任中国石油化工集团有限公司工程建设 部副主任，2002 年 9 月至 2007 年 5 月任中国石油化工集团有限公司工程建设管 理部主任，2007 年 6 月至 2013 年 12 月任中国石化工程部主任；2004 年 9 月到 2006 年 5 月任中国石化总经理 ...

独立董事 2023 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (贺芳） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大 会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： | | 6 | 亲自出席 | 委托 | 缺 | | 亲自出席 | 委托 | 缺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 出席 | 席 | 2 | | 出席 | 席 | | 事姓名 贺芳 | 会次数 | 6 | 0 | 0 | 大会次数 | 2 | 0 | 0 | 作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了 合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为 董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东特别是中小股东的权 益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贺芳 ...

倍杰特集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 倍杰特集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息质量，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当满足下列条件 ： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于倍杰特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中信建投证券"） 作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对倍杰特《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，现出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 6、宁夏永润天成能源有限公司（全资子公司） 7、五原县倍杰特环保有限公司（控股子公司） 8、倍杰特（太原）水务有限公司（控股子公司） 9、北京京润环保股份有限公司（控股子公司） 10、北京京润水务有限公司（控股孙公司） 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、倍杰特集团股份有限公司（母公司） 2、河南倍杰特环保技术有限公司（全资 ...

2023 年度财务决算报告 倍杰特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 受董事会委托，现向股东大会作 2023 年度财务决算报告，本报告所涉及的 财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意 见审计报告信会师报字[2024]第 ZG11477 号，审计报告认为：财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了倍杰特 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2023 年度公司整体经营情况 截至报告期末，公司总资产 280,015.36 万元，较上年同期增长 11.43%，公 司归母净资产 145,229.29 万元，较上年同期增长 4.55%。 二、主要财务指标完成情况 1、整体财务状况 | 单位：万元 | | --- | 报告期内，公司全年实现营业收入 65,307.98 万元，同比减少 22.16%，其中： 水处理解决方案实现营业收入 35,949.74 万元；运营管理及技术服务实现营业收 入 26,224.54 万元；商品制造与销售服务实现营业收入 3,133.68 万元；2023 ...

经核查，独立董事贺芳女士、张克华先生、李存慧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 倍杰特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 倍杰特集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第三届 董事会独立董事在 2023 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第一条 为进一步完善倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。如情况紧急，确有必要尽快召开独立董事专门会议，可 以随时通过口头或电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。 倍杰特集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则 倍杰特集团股份 ...

倍杰特集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-016 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品 2、投资金额：在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超 过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财；在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，为进一步提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及控股子公司在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超 过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理 财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 653,079,756.45, a decrease of 22.16% compared to CNY 838,974,503.64 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders increased by 215.71% to CNY 104,027,419.26 from CNY 32,950,625.94 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 328.88% to CNY 89,004,323.86, compared to CNY 20,752,700.65 in 2022[19]. - Cash flow from operating activities increased by 93.48% to CNY 138,275,718.53, up from CNY 71,468,618.60 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.25, representing a 212.50% increase from CNY 0.08 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 2,800,153,620.98, an increase of 11.43% from CNY 2,512,964,408.67 at the end of 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders increased by 4.55% to CNY 1,452,292,913.45 from CNY 1,389,141,860.19 in 2022[19]. - The company reported a significant increase in quarterly performance, with Q1 revenue of CNY 195,812,332.29 and Q2 revenue of CNY 276,174,454.11[21]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares, based on a total of CNY 408,763,660.00[5]. - The total cash dividend proposed is CNY 61,314,549, which accounts for 100% of the total profit distribution[182]. - The company’s profit distribution plan was approved by the board of directors and the supervisory board before being submitted to the shareholders' meeting for review[179]. Research and Development - The company holds a total of 82 invention patents and 130 utility model patents, showcasing its commitment to technological innovation in wastewater treatment[38]. - The company has established a research and development base for comprehensive utilization of salt lake resources, achieving stable production of lithium carbonate within six months[39]. - The company is developing a new technology for high-salinity wastewater treatment using bipolar membrane electrodialysis, which simplifies processes and avoids secondary pollution[96]. - Research on lithium extraction technology from the Zabuye salt lake in Tibet is underway, targeting high extraction rates and reduced environmental pollution, which aligns with national resource development needs[94]. Market Position and Strategy - The company focuses on industrial water treatment and high-salinity wastewater resource utilization, leveraging proprietary technologies for water treatment solutions[30]. - The company is positioned to benefit from the increasing emphasis on wastewater resource utilization and environmental protection policies[34]. - The company aims to optimize its technology routes for comprehensive utilization of lithium, freshwater, and other products, enhancing both social and economic benefits[74]. - The company is actively expanding its market presence in high-salinity water resource development, including partnerships with international firms like BASF and Suez[73]. Operational Efficiency - The company has achieved a significant reduction in operating costs for water treatment, with the cost per ton decreasing from over 100 RMB to 11 RMB, demonstrating a successful implementation of zero discharge technology[39]. - The company has successfully implemented a municipal and industrial wastewater recycling project that achieves nearly 100% wastewater reuse, saving approximately 7.3 million tons of industrial water annually[44]. - The company operates modern manufacturing bases in Zhengzhou and Wuhai, producing and selling core devices and chemicals related to water treatment solutions[50]. Governance and Management - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal regulations[141]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[144]. - The company has a complete business and industry system, including procurement, production, sales, and R&D, operating independently in the market[144]. - The company has established a complete organizational structure that operates independently and in an orderly manner[145]. Environmental Compliance - Wastewater treatment facilities have been fully operational, achieving compliance with national standards for pollutant discharge[196]. - The COD discharge limit for Wuhai Beijete Environmental Protection Co., Ltd. is set at 50 mg/L, with actual discharge recorded at 24.49 mg/L, indicating compliance[194]. - The company has established a management structure and operational procedures for wastewater treatment, ensuring stable operation and effective ecological protection[196]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, projecting revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion in total revenue[160]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 50% increase in online engagement[159]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[159]. - The company anticipates that the water treatment industry will enter a phase of rapid and high-quality development, driven by increasing policy support[128].

倍杰特集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2024-014 倍杰特集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 1 倍杰特集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 142,447,637.97 | 195,812,332.29 | | -27.25% | | ...