2023 年度董事会工作报告 倍杰特集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事: 2023 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《倍杰特集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有限公司董 事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责， 保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、2023 年经营情况分析 2023 年度，倍杰特将环保产业与新能源产业协同发展作为新的五年战略规 划，继续坚持"人、工业、自然和谐共生"的美好愿景，不断夯实在工业水处理 以及工业废水资源化再利用领域的领军地位，积极投入盐湖、海水、卤水等高盐 水资源综合开发领域。面对行业竞争加剧和尚未明显回暖的经济形式，我们始终 坚持创新驱动，积极拓展市场，加强内部管理，不断提高自身的核心竞争力和综 合实力，基本完成 2023 年度经营目标。全年实现营业收入 65,307.98 万元，同 ...

倍杰特集团股份有限公司 一、向金融机构申请综合授信额度方案 银行名称 授信额度（万元） 授信期限 业务品种 交通银行股份有限公司北 京东单支行 8000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 上海浦东发展银行股份有 限公司北京永定路支行 15000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国建设银行股份有限公 司北京自贸试验区高端产 业片区支行 15000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 兴业银行股份有限公司北 京永定门支行 8000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 招商银行股份有限公司北 京亦庄支行 10000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国民生银行股份有限公 司北京望京科技园支行 5000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国工商银行股份有限公 司北京远洋风景支行 10000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 宁波银行北京望 ...

倍杰特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合倍杰特集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-017 倍杰特集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之 日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要已于2024年4月27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年04月28日（星 期日）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长权秋红女士、总经理张建飞先生、董事会秘 书权思影女士、财务总监张磊先生、独立董事李存慧先生以及保荐代表人于雷先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击"网上说明会"，搜索"倍杰特"参与交 流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-010 倍杰特集团股份有限公司 关于 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-018 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第十七 次会议，会议决议于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股 东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十七 次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15-9: ...

倍杰特集团股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZG11475 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日倍杰特公司财务报告内部控制有效性作出的认 定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 倍杰特董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11475 号 内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，倍杰特于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、工作概述 我 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-008 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2024年4 月26日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年4月16日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了总经理张建飞先生所作的《2023年度总经 ...

倍杰特集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。公司须为审计委员会 提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门须给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见， 有关费用由公司承担。 第二章 成 员 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中两名委员为公司独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第五条 审计委员会委员由董事会任命 3 名董事会成员组成。审计委员会成 - 1 - 倍杰特集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化倍杰特集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-013 倍杰特集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经 营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资 产、无形资产等各类资产进行了评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用 减值准备及资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年 12月31日可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产等资产进行评估 和减值测试后，2023年公司拟计提各项减值损失合计6,132.05万元，具体情况如 ...