倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-036 倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名和少真女士为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人； 1.2 选举万诗乐女士为公司第四届监事会监事 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名万诗乐女士为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人； 1.3 选举王佳女士为公司第四届监事会监事 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于2024年9月27 日下午13:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年9月24日以邮件、专 人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监 事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股 份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人倍杰特集团股份有限公司董事会现就提名余慧芳为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-038 各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十八日 附件：监事候选人简历 倍杰特集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024年10月10 日 届 满 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《公司法》 " ） 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2024年9月27日召开第三届监事会第十 四次会议进行监事会换届选举，会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。公司监事会同意提名和少真女士、万诗乐女士、王佳女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选 ...

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人倍杰特集团股份有限公司董事会现就提名张能鲲为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

√是 □否 证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张能鲲作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人倍杰特集 团股份有限公司董事会提名为倍杰特集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-037 倍杰特集团股份有限公司 其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。 通过对上述候选人相关情况的审查，公司董事会未发现其有《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中不得担任上市公司董事的情形，未曾受到过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行 人的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担 任上市公司董事的相关规定。三名独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格， 符合担任公司独立董事的任职要求。独立董事候选人余慧芳女士、张能鲲先生已取得独立董 事资格证书；独立董事候选人王磊先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相 关规定，王磊先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-034 倍杰特集团股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分派方案已获2024年 9月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、公司2024年半年度权益分派方案为：以公司截至2024年6月30日总股本408,763,660股 为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），合计派发现金红利40,876,366元（含 税），2024年半年度公司不送红股，不以公积金转增股本；分配方案披露至实施期间，由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变化，将按照分派总额不变的 原则相应调整分配比例。 个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴 税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与 ...

| 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1（保荐代表人针对募集资金存放与使用情 | ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于倍杰特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次股东大会现场会议， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验 证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如 下： 致：倍杰特集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-033 倍杰特集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年09月04日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2024年09月04日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三 次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、会 ...