倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-008 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2024年4 月26日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年4月16日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了总经理张建飞先生所作的《2023年度总经 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-006 倍杰特集团股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立信作为公司2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派禹正凡先生为质量控制 复核人，因禹正凡先生工作调整，现委派张家辉先生接替禹正凡先生作为公司2023年度审计 项目质量控制复核人，继续为公司提供服务。项目组其他人员、职责保持不变。 二、本次变更后新任项目质量控制复核人员的信息 1、基本信息 项目质量控制复核人：张家辉，2013年成为注册会计师，并开始在立信执业，2021年开 始从事上市公司和挂牌公司审计报告复核工作，近三年复核上市公司审计报告共7家。 2、独立性和诚信情况 项目质量控制复核人张家辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换 的规定，无不良诚信记录。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会审议通过了 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-004 倍杰特集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年2月28日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为全资子公司河南倍杰特环保技术有限公司（以下简称"河南倍杰特"）、 乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称"乌海倍杰特"）、西藏京润新材料有限公司向银行 等金融机构申请综合授信提供累计不超过人民币1.2亿元的担保总额度。内容详见公司于 2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第三届董事会第十 六次会议决议公告》及《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 2024年3月26日，公司与交通银行股份有限公司北京东单支行、金网络（北京）数字科 技有限公司签订《快易付业务合作协议》，由公司对全资子 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-003 倍杰特集团股份有限公司 关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）于2024年2月28日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》，具体情况公告如下： 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 | 被担保人 | 成立日 | 注册地址 | 注册资 | 经营范围 | 是否 属于 失信 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 期 | | 本 | | 被执 | | | | | | | 行人 | | | | 郑州经济 | | 环保设备的生产加工，环保水处理系统及配套消 | | | | | 技术开发 | | 耗材料的销售；相关仪器仪表环保设备的安装及 | | | 河南 | 2009- | 区经南五 | 7500万 | 技术咨询、设计、水质分析、化验、环保设备 ...

倍杰特集团股份有限公司 以 上 具体 内容 详见 公司 在 中 国证 监会 指定 的 创业 板信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-002 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2024年2 月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年2月23日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-044 倍杰特集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为战略合作协议，是基于双方合作共识而达成的战略合作意向，后续合作内 容及进程以具体项目协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为双方开展战略合作的框架文件，不涉及具体金额，不构成关联交易，亦不 构成重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议。 3、公司不存在最近三年已披露签订战略合作协议无进展或进展未达预期的情况。 一、概述 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）与和田地区行政公署于2024年1月21日 签订了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"）。本次合作旨在依托中国新能源产业 发展，结合和田地区地矿环境、资源禀赋，在盐湖提锂及锂资源综合开发领域，合作优化提 取工艺，以及下游产品开发、延伸下游产业链等方面，对和田地区含锂盐湖/卤水（空白区 地下卤水）、矿山及下游正极材料等产业进行投资开发。 本协议为双方战略合作框架 ...

倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2023年12 月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年12月22日以邮 件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-042 倍杰特集团股份有限公司 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司董事会 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-043 倍杰特集团股份有限公司 关于公司及全资子公司西藏京润向银行申请流动资金贷款并 由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司西藏京润向银行申请流动资金贷款并由公 司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司西藏京润新材料有限公司（以下简称"西藏京 润"）与国家开发银行西藏自治区分行签署《人民币资金借款合同》（以下简称《借款合 同》），贷款金额为人民币20,000万元，用于公司及西藏京润支付日常经营、人员工资及其 他在藏经营项目周转费用。同意公司为该借款事项提供100%贷款金额的存单质押担保或保证 金质押担保，并与国家开发银行西藏自治区分行签署《存单质押合同》和《保证金质押合同》 （以下合称《质押合同》）。 公司本次提供担保包括为公司及全资子公司西藏京润提供担保，其中为西藏京润提供担 保的金额不超过20,000万元， ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-041 倍杰特集团股份有限公司 关于西藏盐湖综合利用研发基地进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）为实现绿色、高效的盐湖综合利用开发， 增强技术研发实力，与西藏矿业发展股份有限公司（股票代码：000762，以下简称"西藏矿 业"）控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司于2023年6月19日签订了《技术及 新产品研发合作协议书》，详见公司于2023年6月20日披露的《关于签订研发合作协议的公 告》。为进一步推进协议的履行，公司于2023年6月26日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于全资子公司西藏京润投资建设西藏盐湖综合利用研发基地的议案》，同意 公司全资子公司西藏京润新材料有限公司（以下简称"西藏京润"）与日喀则市仲巴县人民 政府、西藏矿业签订《日喀则市招商引资项目投资协议书》（以下简称《投资协议》），以 自有资金投资1.8亿元在西藏日喀则市仲巴县建设西藏盐湖综合利用研发基 ...

倍杰特集团股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股 东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | 董 事 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监 事 | | 40 | | --- | --- ...