2023 年年度股东大会的法律意见书 致：倍杰特集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及 《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有 限公司股东大会议事规则》的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司 向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、 完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所 提供的文件及文件上的签名和印章 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-019 倍杰特集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2024年05月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事 推选董事张建飞先生主持本次会议。 （3）通过现场和网络投票的中小股东3人，代表 ...

倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11477 号 倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 我们审计了倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了倍杰特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于倍杰特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中信建投证券"） 作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对倍杰特《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，现出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 6、宁夏永润天成能源有限公司（全资子公司） 7、五原县倍杰特环保有限公司（控股子公司） 8、倍杰特（太原）水务有限公司（控股子公司） 9、北京京润环保股份有限公司（控股子公司） 10、北京京润水务有限公司（控股孙公司） 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、倍杰特集团股份有限公司（母公司） 2、河南倍杰特环保技术有限公司（全资 ...

倍杰特集团股份有限公司 一、向金融机构申请综合授信额度方案 银行名称 授信额度（万元） 授信期限 业务品种 交通银行股份有限公司北 京东单支行 8000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 上海浦东发展银行股份有 限公司北京永定路支行 15000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国建设银行股份有限公 司北京自贸试验区高端产 业片区支行 15000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 兴业银行股份有限公司北 京永定门支行 8000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 招商银行股份有限公司北 京亦庄支行 10000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国民生银行股份有限公 司北京望京科技园支行 5000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国工商银行股份有限公 司北京远洋风景支行 10000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 宁波银行北京望 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-009 倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 监事会经审议，认为《2023年度监事会工作报告》真实、客观地反应了2023年度监事会 的工作内容，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股 东利益等方面发挥了积极的作用。 具体内容详见公司在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2024年4 月26日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月16日以邮件、 专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由 监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券 ...

独立董事 2023 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (贺芳） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大 会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： | | 6 | 亲自出席 | 委托 | 缺 | | 亲自出席 | 委托 | 缺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 出席 | 席 | 2 | | 出席 | 席 | | 事姓名 贺芳 | 会次数 | 6 | 0 | 0 | 大会次数 | 2 | 0 | 0 | 作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了 合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为 董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东特别是中小股东的权 益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贺芳 ...

2023 年度财务决算报告 倍杰特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 受董事会委托，现向股东大会作 2023 年度财务决算报告，本报告所涉及的 财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意 见审计报告信会师报字[2024]第 ZG11477 号，审计报告认为：财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了倍杰特 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2023 年度公司整体经营情况 截至报告期末，公司总资产 280,015.36 万元，较上年同期增长 11.43%，公 司归母净资产 145,229.29 万元，较上年同期增长 4.55%。 二、主要财务指标完成情况 1、整体财务状况 | 单位：万元 | | --- | 报告期内，公司全年实现营业收入 65,307.98 万元，同比减少 22.16%，其中： 水处理解决方案实现营业收入 35,949.74 万元；运营管理及技术服务实现营业收 入 26,224.54 万元；商品制造与销售服务实现营业收入 3,133.68 万元；2023 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-012 倍杰特集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东 净利润为10402.74万元，母公司实现净利润为9,902.00万元，截至2023年12月31日，公司合并 报表可供股东分配的未分配利润金额为45,155.64万元，母公司报表未分配利润为30,991.50万 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年度可供分配利润为 30,991.50万元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股 东，与全体股东共同分享公司发展的经营成 ...

倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集 团股份有限公司章程》等规定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委 ...