倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-040 倍杰特集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月06日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2023年11月06日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 6、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，审议事项及 会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于倍杰特集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：倍杰特集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及 《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有 限公司股东大会议事规则》的有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 ...

投资者关系活动记录表 | 证券代码：300774 | 证券简称：倍杰特 编号：2023-008 | | --- | --- | | 投资者关系活动 |  特定对象调研 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 德邦证券 郭雪 | | 人员姓名 | 德邦证券 刘正 | | | 嘉实基金 周静 | | | 嘉实基金 龚楚 | | | 嘉实基金 刘岚 | | | 安信环保 朱昕怡 | | | 财通基金 徐婧华 | | 时间 | 2023 年 10 月 25 日 -2023 年 10 月 26 日 | | 地点 | 倍杰特集团股份有限公司 | | 上市公司接待人 | 财务总监 张 磊 | | 员姓名 | 副总经理兼证券事务代表 王明鸽 | | 投资者关系活动 | 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公 | | 主要内容介绍 | 司"）副总经理兼证券事务代表王明鸽向与会投资者介绍了 | | | 公司主营业务、核心竞争力、发展战略方向以及 2023 年第三 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 101,496,797.58, a decrease of 41.25% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 16,647,884.98, down 57.59% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,142,566.46, a decrease of 34.74% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0407, reflecting a decline of 57.56% year-on-year[5]. - Total revenue for Q3 2023 was approximately ¥573.48 million, a decrease of 3.4% compared to ¥591.98 million in Q3 2022[17]. - Net profit for Q3 2023 reached approximately ¥128.44 million, a slight increase of 0.85% from ¥127.36 million in Q3 2022[19]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 128,442,188.14, compared to CNY 127,360,722.30 in the previous year, reflecting a slight increase[20]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 127,144,465.86, up from CNY 118,583,271.59, indicating a growth of approximately 4.7% year-over-year[20]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.3110 from CNY 0.2901, representing a rise of about 7.4%[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,631,406,051.42, an increase of 4.71% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to CNY 1,681,888,188.92, an increase from CNY 1,624,829,984.85 at the beginning of the year[14]. - The total liabilities for Q3 2023 were approximately ¥1.02 billion, compared to ¥990.18 million in Q3 2022, reflecting a growth of 3.5%[16]. - The total non-current assets were reported at CNY 276,854,584.65 for long-term receivables, up from CNY 150,578,119.43, indicating a growth of approximately 83.8%[14]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative CNY 7,625,532.77, a decrease of 149.30% compared to the previous period[10]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 420,636,747.62, compared to CNY 386,590,438.60 in the previous year, marking an increase of approximately 8.8%[21]. - Cash outflows from operating activities were CNY 428,262,280.39, up from CNY 371,121,762.19, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 7,625,532.77[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 45,323,764.49, down from CNY 126,965,070.69, indicating a significant decrease[21]. Research and Development - Research and development expenses increased by 104.13% to CNY 35,287,203.38, indicating a significant investment in innovation[10]. - Research and development expenses increased significantly to approximately ¥35.29 million, up 104.5% from ¥17.29 million in the previous year[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,565[11]. - The company reported a total of 177,338,104 shares held by the largest shareholder, accounting for 43.38% of the total shares[13]. - The second-largest shareholder holds 61,035,422 shares, representing 14.93% of the total shares[13]. Inventory and Receivables - The company's inventory rose by 83.86% to CNY 326,059,395.92, primarily due to unfinished EP projects[10]. - The company's inventory increased to CNY 326,059,395.92 from CNY 177,341,662.29, reflecting a growth of approximately 83.8%[14]. - Accounts receivable slightly decreased to CNY 545,973,768.25 from CNY 567,688,167.82, showing a reduction of about 3.8%[14]. Government Support and Future Outlook - The company received government subsidies amounting to CNY 3,390,912.15 during the reporting period[7]. - Future outlook indicates a focus on market expansion and new product development to drive growth in the upcoming quarters[19]. Other Financial Metrics - The total operating costs for Q3 2023 were approximately ¥440.13 million, down 4.6% from ¥461.51 million in the same period last year[17]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, which were approximately ¥8.40 million, compared to ¥4.76 million in the previous year[17]. - Cash inflows from investment activities were CNY 1,071,367,400.00, down from CNY 2,011,880,996.69, indicating a decrease of about 46.7%[21]. - Cash outflows from investment activities totaled CNY 1,075,600,699.34, compared to CNY 2,039,901,030.26, reflecting a decrease of approximately 47.3%[21]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 4,233,299.34, an improvement from -CNY 28,020,033.57 in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 39,187,904.89, compared to a positive net flow of CNY 8,547,268.00 in the previous year[21].

倍杰特集团股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-038 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召开了第三届董事会第 十四次会议，会议决议于2023年11月06日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十四 次会议审议通过，审议事项及会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023年11月06日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2023年11月06日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-034 倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 2、审议通过《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会经审议，认为乌海市倍杰特环保有限公司本次使用不超过人民币3,000万元（含 3,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不 影响募集资金项目建设的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向 或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，同意乌海倍杰特使用暂时闲置募集资金进行 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于2023年10 月19日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年10月14日以邮 件、专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会 议由监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券事务代表王明鸽列席本次 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-035 倍杰特集团股份有限公司 关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称"乌海倍杰特"）使用不超过 人民币3,000万元（含3,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全 性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款 产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权 公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签 署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意倍杰特 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-036 倍杰特集团股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召开了第三届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司根 据业务发展需要，对原经营范围进行变更，并修订《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）中的相应条款。现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据业务发展需要，公司拟调整原经营范围内容，具体调整如下： 1、变更前公司经营范围： 一般项目：机械设备销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务； 雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；智能水务系统开发；非常规水源利用技术研发； 海洋工程关键配套系统开发；海水淡化处理；工程管理服务；合同能源管理；市政设施管理； 水资源管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；自然 生态系统保 ...

事前认可意见 倍杰特集团股份有限公司独立董事 事前认可意见 （本页无正文，为《倍杰特集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事（签字）： 贺 芳 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《倍杰特集团股份有限公司章程》、《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真阅读了公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案，在查阅公 司提供的相关资料、了解相关情况后，本着谨慎性原则，基于独立、客观判断的 立场，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和 国财政部批准设立的会计事务所，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力；其 能够遵循独立、公允、客观的执业准 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-037 倍杰特集团股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召开第三届董事会第 十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023年度审计机构，聘期一年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具 体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信属于经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，并已完成从事证券服务业务 备案，具有上市公司审计工作的职业素养和丰富经验。其在担任公司2022年度审计机构期间， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表了审计意见。基于上述原因，为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘立信为公司2023年度审计机构， ...