2023 年度董事会工作报告 倍杰特集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事: 2023 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《倍杰特集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有限公司董 事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责， 保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、2023 年经营情况分析 2023 年度，倍杰特将环保产业与新能源产业协同发展作为新的五年战略规 划，继续坚持"人、工业、自然和谐共生"的美好愿景，不断夯实在工业水处理 以及工业废水资源化再利用领域的领军地位，积极投入盐湖、海水、卤水等高盐 水资源综合开发领域。面对行业竞争加剧和尚未明显回暖的经济形式，我们始终 坚持创新驱动，积极拓展市场，加强内部管理，不断提高自身的核心竞争力和综 合实力，基本完成 2023 年度经营目标。全年实现营业收入 65,307.98 万元，同 ...

倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度 倍杰特集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关 的法律、行政法规并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 ...

倍杰特集团股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZG11475 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日倍杰特公司财务报告内部控制有效性作出的认 定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 倍杰特董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11475 号 内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，倍杰特于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、工作概述 我 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-008 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2024年4 月26日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年4月16日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了总经理张建飞先生所作的《2023年度总经 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-006 倍杰特集团股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立信作为公司2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派禹正凡先生为质量控制 复核人，因禹正凡先生工作调整，现委派张家辉先生接替禹正凡先生作为公司2023年度审计 项目质量控制复核人，继续为公司提供服务。项目组其他人员、职责保持不变。 二、本次变更后新任项目质量控制复核人员的信息 1、基本信息 项目质量控制复核人：张家辉，2013年成为注册会计师，并开始在立信执业，2021年开 始从事上市公司和挂牌公司审计报告复核工作，近三年复核上市公司审计报告共7家。 2、独立性和诚信情况 项目质量控制复核人张家辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换 的规定，无不良诚信记录。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会审议通过了 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-004 倍杰特集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年2月28日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为全资子公司河南倍杰特环保技术有限公司（以下简称"河南倍杰特"）、 乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称"乌海倍杰特"）、西藏京润新材料有限公司向银行 等金融机构申请综合授信提供累计不超过人民币1.2亿元的担保总额度。内容详见公司于 2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第三届董事会第十 六次会议决议公告》及《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 2024年3月26日，公司与交通银行股份有限公司北京东单支行、金网络（北京）数字科 技有限公司签订《快易付业务合作协议》，由公司对全资子 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-003 倍杰特集团股份有限公司 关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）于2024年2月28日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》，具体情况公告如下： 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 | 被担保人 | 成立日 | 注册地址 | 注册资 | 经营范围 | 是否 属于 失信 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 期 | | 本 | | 被执 | | | | | | | 行人 | | | | 郑州经济 | | 环保设备的生产加工，环保水处理系统及配套消 | | | | | 技术开发 | | 耗材料的销售；相关仪器仪表环保设备的安装及 | | | 河南 | 2009- | 区经南五 | 7500万 | 技术咨询、设计、水质分析、化验、环保设备 ...

倍杰特集团股份有限公司 以 上 具体 内容 详见 公司 在 中 国证 监会 指定 的 创业 板信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-002 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2024年2 月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年2月23日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-044 倍杰特集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为战略合作协议，是基于双方合作共识而达成的战略合作意向，后续合作内 容及进程以具体项目协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为双方开展战略合作的框架文件，不涉及具体金额，不构成关联交易，亦不 构成重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议。 3、公司不存在最近三年已披露签订战略合作协议无进展或进展未达预期的情况。 一、概述 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）与和田地区行政公署于2024年1月21日 签订了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"）。本次合作旨在依托中国新能源产业 发展，结合和田地区地矿环境、资源禀赋，在盐湖提锂及锂资源综合开发领域，合作优化提 取工艺，以及下游产品开发、延伸下游产业链等方面，对和田地区含锂盐湖/卤水（空白区 地下卤水）、矿山及下游正极材料等产业进行投资开发。 本协议为双方战略合作框架 ...

倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2023年12 月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年12月22日以邮 件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-042 倍杰特集团股份有限公司 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司董事会 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及 ...