未来三年（2025 年至 2027 年）股东回报规划 倍杰特集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司利润分配行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立长期、理性的投资理 念，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《倍杰特集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下 简称"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、制定股东回报规划的原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展。公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是中 小股东）的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，并结合股票等方式分配利润，利润 分配不得超过累计可分配利润 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-040 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月9 日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第八次 会议及第四届监事会第五次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系 统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-035 倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件规定的上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，经过对公司实际情况逐项自查后，监 事会认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于2025年6月 23日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年6月18日以邮件、 专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由 监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券事务代表王明鸽列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符 ...

倍杰特第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 6 月 23 日 9:30 在公司会议室采用现场表决与通讯表决相 结合的方式召开，会议由独立董事余慧芳主持。会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人（无代为出席并行使表决权者）。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《倍杰特集团股 份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等相 关规定。经与会独立董事审议并以书面记名投票方式逐项表决，审议通过如下 议案： 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司 2025 年向特定对象发行股票方案的议案； 2.01、发行股票种类及面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.02、发行方式和发行时间 本次发行股票采取 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-034 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司""倍杰特"）第四届董事会第八次会议于 2025年6月23日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年6月18 日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董 事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-033 倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计 划实施完毕的公告 权秋红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"倍杰特"）于2025年3月20日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露 公告》（公告编号：2025-005），公司控股股东、实际控制人权秋红女士计划在上述公告发 布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过4,087,636股，占 公司总股本比例1%；以大宗交易方式减持公司股份不超过8,175,273股，占公司总股本比例 2%。 近日，公司收到权秋红女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，根据告知 函信息，自前次披露《关于控股股东、实际控制人股份变动比例触及1%整数倍的公告》（公 告编号：2025-026）后，权秋红女 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-029 倍杰特集团股份有限公司 关于终止前次为子公司担保事项并重新提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开第四届董事会第 七次会议，审议通过了《关于终止前次为子公司担保事项并重新提供担保的议案》，具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 鉴于喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（以下简称"本 项目"）终止后重新招标，公司于2024年11月25日召开第四届董事会第三次会议审议通过的 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展 有限公司（以下简称"喀什倍杰特"）履行原《喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程 及污水处理厂建设项目BOT特许经营协议》（以下简称"原《BOT特许经营协议》"）提供金 额不超过人民币3亿元的担保事项也随之终止。具体内容详见公司分别于2024年11月26日、 2024 年 12 月 6 日 在 中 国 ...

关于喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-032 倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《特许经营协议》自双方盖章签字之日起生效。合同双方均具有履约能力，但由于合同 履行期较长，在实际履行过程中仍存在因法律法规、政策、市场环境、宏观经济、合同双方 履约能力变化、技术以及其他不可抗力因素发生重大变化而无法正常履行的风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 2025年4月19日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到了喀什地区喀什 市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的《中标通知书》，确认公司为中标单 位，中标价格132607.44万元，特许经营期限30年。 目签订BOT特许经营协议暨重大合同进展的公告 具体内容详见公司于2024年10月8日、2024年10月10日、2024年12月14日、2025年3月22 日、2025年4月17日、2025年4月22日、2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-031 倍杰特集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开第四届董事会第 七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请 综合授信额度，合计不超过30,000万元，期限一年。现将具体情况公告如下： 一、向金融机构申请综合授信额度方案 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | 业务品种 | | --- | --- | --- | --- | | 平安银行股份有限公司 | 30,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保 | | 北京分行 | | | 函、国内及国际信用证、贷款等 | | 合计 | 30,000 | | | 二、其他说明 在上述授信额度范围内，公司实际融资金额以金融机构向公司实际提供的融资金额为准， 上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。 1、公司第四届董事会第七次会 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-030 倍杰特集团股份有限公司 关于注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的整体经营规划和管理需要，为进 一步优化公司资源配置，提升整体运营效率，降低管理成本，公司于2025年5月29日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，公司董事会同意注销倍杰 特集团股份有限公司原平分公司（以下简称"原平分公司"）及倍杰特集团股份有限公司马 鞍山分公司（以下简称"马鞍山分公司"）并授权公司管理层负责办理注销原平分公司及马 鞍山分公司相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《倍杰特集团股份有限公司章程》《上市 公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，本次注销事项不构成关联交易，也不构成重 大资产重组。本次注销事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次注销分公司的基本情况 公司类型：股份有限公司分公司 法定代表人：丁维党 成立日期： ...