倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-012 倍杰特集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东 净利润为10402.74万元，母公司实现净利润为9,902.00万元，截至2023年12月31日，公司合并 报表可供股东分配的未分配利润金额为45,155.64万元，母公司报表未分配利润为30,991.50万 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年度可供分配利润为 30,991.50万元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股 东，与全体股东共同分享公司发展的经营成 ...

倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集 团股份有限公司章程》等规定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委 ...

倍杰特集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 倍杰特集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息质量，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当满足下列条件 ： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

第一条 为进一步完善倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。如情况紧急，确有必要尽快召开独立董事专门会议，可 以随时通过口头或电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。 倍杰特集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则 倍杰特集团股份 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-013 倍杰特集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经 营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资 产、无形资产等各类资产进行了评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用 减值准备及资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年 12月31日可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产等资产进行评估 和减值测试后，2023年公司拟计提各项减值损失合计6,132.05万元，具体情况如 ...

倍杰特集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。公司须为审计委员会 提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门须给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见， 有关费用由公司承担。 第二章 成 员 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中两名委员为公司独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第五条 审计委员会委员由董事会任命 3 名董事会成员组成。审计委员会成 - 1 - 倍杰特集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化倍杰特集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审 ...

倍杰特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合倍杰特集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-018 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第十七 次会议，会议决议于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股 东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十七 次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15-9: ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-017 倍杰特集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届董事会第 十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之 日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 ...

独立董事 2023 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张克华） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东 大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张克华：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程 师，硕士研究生学历。1994 年 2 月至 1996 年 3 月任原中国石油化工总公司第三 建设公司副经理，1996 年 4 月至 1998 年 11 月任中国石油化工总公司工程建设 部副主任，1998 年 12 月至 2002 年 8 月任中国石油化工集团有限公司工程建设 部副主任，2002 年 9 月至 2007 年 5 月任中国石油化工集团有限公司工程建设管 理部主任，2007 年 6 月至 2013 年 12 月任中国石化工程部主任；2004 年 9 月到 2006 年 5 月任中国石化总经理 ...