武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | | 第二节 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-027 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司及子公司 2024 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要， 公司及子公司计划向银行申请综合授信额度总额不超过 5 亿元人民币，用于办理 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理 等其他业务，各银行综合授信额度以银行最终批复为准。同时董事会授权公司董 事长兼总经理李志刚先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。上述综 合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授 信额度可循环使用。 公司及子公司向银行申请的授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具 体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 二、备查文件 《第三届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"、"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对帝尔激光《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与帝尔激光董事、监事、高级管理人员、财务人员及相关中介 机构人员交谈；查阅公司董事会、股东大会等会议资料；查阅公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》；查阅公司各项业务和管理规章制度；从公司内部控制 制度建设、内部控制实施情况、内部控制环境等方面对其内部控制的完整性、合 理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了 核查。 二、帝尔激光内部控制基 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就武汉帝尔激光科技股份 有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使用 效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的委托理财产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好的低风险委托理财产品。 （三）投资额度及期限 根据公司闲置有资金情况进行委 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-029 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理和不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委 托理财。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度 生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准， 公司向不特定对象发行840,000,000.00元可转换公司债券，应募集资金总额为 840,0 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-026 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-019 一、截至上月末回购进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,062,460 股，占公司目前总股本的比例为 0.39%（以 2024 年 3 月 29 日收市后公司总股本 273,077,919 股为基准计算），回购成交的最高价为 48.00 元/股，最低价为 45.90 元/股，成交总金额为人民币 50,034,572.20 元（不含 交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 回购股份的资金总额不低 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 特别提示： 1、"帝尔转债"（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 74.38 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 620 张"帝尔转债"完成转股（票面金额共计 62,000 元人民币），合计转成 827 股"帝尔激光"股票（股票代码：300776）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 8,305,215 张，剩余可转债票面总金额为 830,521,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及 公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, recognizing it as a leader in the photovoltaic laser equipment sector with significant technological advantages [9]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the laser technology for photovoltaic cells, particularly in the N-type era, with a strong focus on innovative applications in high-efficiency solar cells [9][38]. - The market for laser equipment in photovoltaic cells is expected to grow significantly, with projected market sizes of 5.8 billion, 6.6 billion, and 9.8 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025 respectively [9][108]. - The company is expected to benefit from the increasing demand for N-type solar cells, with revenue forecasts of 1.713 billion, 2.255 billion, and 3.011 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively [9][116]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, established in 2008, has maintained a strong focus on applying laser technology in the photovoltaic industry, achieving over 80% market share in PERC and SE laser equipment [9][34]. - The company has developed various laser technologies applicable to new battery types such as TOPCon, HJT, and BC, enhancing its competitive edge [9][38]. 2. Market Potential - The photovoltaic industry is projected to experience substantial growth, with domestic solar installations expected to reach 216.88 GW in 2023, a year-on-year increase of 148.12% [9][85]. - The effective capacity of solar cells is anticipated to grow from 886 GW in 2023 to 1000 GW in 2024, indicating a robust market environment [9][108]. 3. Financial Projections - The company’s revenue is forecasted to grow from 1.713 billion yuan in 2023 to 3.011 billion yuan in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 33.53% [9][116]. - The net profit is expected to increase from 567 million yuan in 2023 to 953 million yuan in 2025, reflecting a strong growth trajectory [9][116]. 4. Technological Advancements - The company has developed advanced laser technologies that enhance the efficiency of solar cells, including the Laser Induced Firing (LIF) technology, which improves TOPCon cell efficiency by over 0.2% [9][68]. - The company is also expanding its technology applications into consumer electronics and semiconductor manufacturing, diversifying its revenue streams [9][114].

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-017 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯 网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购 股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露、应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将具体情况公告如下： 一、首次回购公司股份情况 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 79,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.03%（以 2024 年 2 月 29 日收市后公司总股本 273,077,733 股为基准计算），回购成交的最高价为 46.97 元/股，最低价为 46.37 元/股，成交总金额为人民币 3,704,453.00 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、截至上月末回购进展情况 截至 2024 年 ...