武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王永海先生、 齐绍洲先生和吴裕斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及摘要已于 2025 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。为了 方便广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》内容和经营情况，公司将 于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度报告网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李志刚先生、董事 兼副总经理段晓婷女士、董事会秘书兼财务负责人刘志波先生、独立董事王永海 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 5 日（星期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页 面。公司将在本次网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 ...

•拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； •本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交 2024 年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-021 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-023 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发 行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-022 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 为满足公司及子公司 2025 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要， 公司及子公司计划向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元，用于办理 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理 等业务，各银行综合授信额度以银行最终批复为准。同时董事会授权公司董事长 兼总经理李志刚先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。上述综合授 信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额 度可循环使用。 公司及子公司向银行申请的授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额在授信额度内以各 ...

2024 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的规 定和要求，认真履行监督检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将公司监事 会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，审议通过议案 19 项，具 体内容如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1-《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 2-《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 3-《关于〈202 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度报告审计会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2024 年履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《中华人民共和国证券法》实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-024 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年度高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日生效。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准：根据公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等规定，公 司高级管理人员依据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其薪酬主要由基 本薪资和绩效薪资组成。董事兼任高级管理人员职务的，不再另行领取董事津贴。 四、第四届董事会薪酬与考核委员会意见 公司第四届董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2025 年度高级管理人员薪 酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序和决策依据 符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形。 五、其他说明 根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《董事会薪酬与考核 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-029 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本 次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将详细情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于 ...