深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予价格调整、归属及作废事项的 独立财务顾问报告 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本激励计划首次授予价格调整情况 | 6 | | 三、本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 | 7 | | 四、本次限制性股票作废情况 | 10 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查信息 | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 二〇二五年十月 | 帝尔激光、公司 | 指 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | | 激励计划（草案）》 | | ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 价格调整事项、归属事项及作废事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430000 | K | | --- | 第 2 页 共 18 页 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 | 本所 | 指 | 上海市锦天城（武汉）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 本法律意见书 | 指 | 《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉 | | | | 帝尔激光科技股份有限公司2023年限制性股票 | | | | 激励计划首次授予价格调整事项、归属事项及 | | | | 作废事项的法律意见书》 | | | | 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 帝尔激光、公司 | 指 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《武汉帝尔激光科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因任期届满辞任、被解 除职务等离职情形。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会或职工代表大会、职工大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届 满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪 酬与考核委员会履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《武汉帝尔激光科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟订公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的考核标 准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务收支和各项经营 活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，并由会计专业人士的独立董事担任， 负责召集和主持委员会工作，由董事会过半数选举产生。主任委员无法履职时， 由其指定一名其他委员代为履行职责。当主任委员既不履行 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《武 汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会负责制订公司董事、高级管理人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及 中国证券监督管理委员会以及《公司章程》的有关规定，公正、透明地向董事会 提出相关候选人。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由三名董事会成员组成，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名， ...

Core Insights - The company reported third-quarter revenue of 611 million yuan, representing a year-on-year increase of 14.35% [1] - The net profit for the third quarter was 169 million yuan, showing a year-on-year growth of 14.99% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 1.781 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 23.69% [1] - The net profit for the first three quarters was 496 million yuan, which is a year-on-year increase of 29.39% [1]

武汉帝尔激光科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性， 便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《武汉帝尔激光科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规划。具体内 容如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事和 公众投资者的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 二、本规划制定考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发 展的目标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流 量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、 ...

赵茗女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运 作发挥了积极作用，公司董事会对赵茗女士在任职期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选董事的情况 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-055 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于董事离任及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事赵茗 女士提交的书面辞职报告，赵茗女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事 及董事会审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵茗女士原定 任期至第四届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等 有关规定，赵茗女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导 致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因此在补选产生的新董事和审计委 员会委员就任前，赵茗女士仍应当按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》 的规定继续履行董事职责，赵茗女士的离任在补选产生的新董事和审计委 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-051 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章 程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订、废止公司部分治理制度 的议案》，具体情况公告如下： 一、变更注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司84,000.00 万元可转换公司债券于2021年8月27日已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称： "帝尔转债"，债券代码"123121"。帝尔转债于2022年2月11日起开始转股。 2025年4月1日至2025年9月30日期间，帝尔转债合计 ...