可转换公司债券回售的 北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2021]AN027-32 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真〈Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 国枫律证字|2021|AN027-32 号 致: 武汉帝尔激光科技股份有限公司（公司） 根据本所与武汉帝尔激光科技股份有限公司签署的《专项法律服务合同》, 本所接受公司的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注册管理 办法》(以下简称《注册管理办法》)、《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管 理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一可转换公司债券》(以下简称 ...

一、回售条件及方案 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对帝尔激光可转换公司债券回售事项进行了核查，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经股东会批准变更募集 资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券 持有人一次回售的权利。因此，《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定的"帝尔转债" 附加回售条款生效。 （二）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 1 可转换公司债券回售事项的核查意见 若公司 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the significant growth and potential of the photovoltaic (PV) industry, particularly with the emergence of space-based solar power as a new frontier for development [2][3] - The photovoltaic ETF (159857) has shown a trading volume of 188 million yuan with a turnover rate of 8.29%, indicating strong market interest [1] - The underlying index, the CSI Photovoltaic Industry Index (931151), has experienced a five-day consecutive rise, reflecting positive market sentiment towards the sector [1] Group 2 - Major players in the photovoltaic industry, such as JinkoSolar and Trina Solar, are focusing on space solar power, with JinkoSolar's chairman stating that solar components in space can generate 7 to 10 times more energy than on Earth [2] - The potential of perovskite technology is being recognized, with companies like GCL-Poly and Lightyear Technology considering it as an ideal solution for space applications due to its lightweight and high conversion efficiency [3] - The domestic photovoltaic installation capacity from January to October reached 252.87 GW, a year-on-year increase of 39%, driven by policy incentives and a surge in installations [3]

Core Viewpoint - Dier Laser (300776) announced the termination of part of its fundraising investment project and will continue to manage the remaining funds in a dedicated account due to changing market conditions in the solar cell industry [2] Group 1: Company Actions - The company plans to stop using the raised funds for the "High-efficiency Solar Cell Laser Printing Technology Application R&D Project" [2] - Remaining funds in the account amount to 328 million yuan, which will be managed in a dedicated fundraising account until December 8, 2025 [2] Group 2: Industry Context - The decision to terminate the project is influenced by rapid developments in the photovoltaic industry, including technological updates, market cycle fluctuations, and changes in domestic and international policies [2] - The solar cell production industry is facing cyclical pressures, leading to reduced capital expenditures from downstream customers, which has altered the market demand environment for the project [2]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司二期项目有没有按计划投产？ （记者 张明双） 帝尔激光（300776.SZ）1月8日在投资者互动平台表示，帝尔激光研发生产基地二期项目目前正在建设 中，具体进度请持续关注公司后续公告。 ...

Core Viewpoint - The company plans to discontinue the use of raised funds for the "High-efficiency Solar Cell Laser Printing Technology Application R&D Project" and will manage the remaining funds in a dedicated account while exploring suitable investment projects in the future [1] Fund Management - As of December 8, 2025, the balance in the fundraising account for the discontinued project is 328 million yuan [1]

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-002 武汉帝尔激光科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 8 日（星期四）14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 8 日 9:15—15:00 的任意时间。 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技 股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2026】7 号 中证鹏元关于关注武汉帝尔激光科技股份有限公司拟终止 部分募集资金投资项目事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对武 汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"， 股票代码：300776.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 帝尔转债 | 上一次评级时间 2025 月 日 | 年 | 6 | 11 | AA- | 上一次评级结果 AA- | 稳定 | 根据公司于 2025 年 12 月 11 日披露的《武汉帝尔激光科技股份 有限公司关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的通知》《武汉帝 尔激光科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通 知》，债券持有人会议及股东会拟审议《关于终止部分募集资金投资 项目并将剩余募集 ...

特别提示： 1、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《武汉帝尔激光科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规 定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还 债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《债 券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公 司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法 律约束力。 | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次债券持有人 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430000 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：武汉帝尔激光科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉帝尔激光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职 ...