武汉帝尔激光科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 （二）具有本制度 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律规定，由武汉帝尔激光科技 有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理及其他高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保 障公司股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）等法律法规、规范性文件和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 以及公司董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、 财务负责人等由总经 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度所称投资包括： 1、证券投资，是指新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为； 2、期货和衍生品交易，是指以期货合约或者标准化期权合约、互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的 基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、规范性文件及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当及时 登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完 整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事 长是内幕信息管理的主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整签署书面确认意见。证券事务部协助董事会 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关 法律法规、规范性文件和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本议事规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应当在《公司法》和 《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理制度 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，防止内幕交易及其 他违规交易行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《武汉帝尔激光科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 本制度所称：董事，是指包括独立董事在内的公司董事会的全体董 事；高级管理人员，是指《公司章程》所规定的高级管理人员，包括公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事及高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会和公 司治理）等事项进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会由三名董事会成员组成，由董事会选举产生，战略委员 会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

（一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规 和规章，能够忠诚地履行职责； 第一条 为保证武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等国家现行的相关法律法规和 规范性文件和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的选任与辞任 第三条 董事会秘书的任职资格： 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-053 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第二个归属期符合条件的激励对象共计114人，限制性股票 可归属数量为440,093股，授予价格为48.92元/股（调整后）。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议 案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）公司限制性股票激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》或"本激励计划"）已经 2022 年年度股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励方式：本激励计划授予激励对象的激励工具为 ...