武汉帝尔激光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理 体系，提高公司管理质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，尊重投资者、回报投资者、保护投资者，以提升公司治理水 平和企业整体价值为目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质 ...

第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘执行年度财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定，履行 选聘程序并披露相关信息。公司选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。持有公司 5%以上股份的股东不得在公司董事 会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉帝 尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉帝尔激光科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指公司应当定期或不定期召开全部由独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，应当从合法合规性、 可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响进行思考判断，并且形成讨论 意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用原则：公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全 体股东特别是中小股东的合法权益； （二）回避表决原则：公司在审议关联交易事项时，关联方均应当回避表决； （三）公正、公平、公开原则：关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件，对于难以比较市 场价格或定价受到限制的关联交易， ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护公司及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 深圳证券交易所业务规则以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的人应及时通过董事会秘书或董事长向董事会报告。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会为公司信息披露工作的管理部门，负责公 开信息披露文件的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 （二）具有本制度 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律规定，由武汉帝尔激光科技 有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则以及《武汉帝尔激光科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特 制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保，包括本公司对子公司的担保。 第四条 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立 信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 第五条 公司提供对外担保，应当遵循合法、审慎、安全、平等、自愿、公 平、诚信、互利的原则。 第六条 公司对外担保行 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理及其他高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保 障公司股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）等法律法规、规范性文件和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 以及公司董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、 财务负责人等由总经 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度所称投资包括： 1、证券投资，是指新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为； 2、期货和衍生品交易，是指以期货合约或者标准化期权合约、互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的 基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 ...