证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-042 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"） 第三届董事会第四十五次会议于 2025 年 6 月 27 日上午 8:30 以现场方式在青岛 市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 24 日 通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 结合公司实际情况和资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司向特定对 象发行股票方案中募投项目之一"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"的 项 ...

Core Viewpoint - Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. maintains a stable credit rating of A+ for both the company and its convertible bonds, indicating strong creditworthiness and operational stability despite facing challenges in profitability and market demand [1][3][4]. Company Overview - The company was established in 2006 and transformed into a joint-stock company in 2015, with a registered capital of 750 million yuan. It was listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2019 [11]. - As of March 2025, the company has total assets of 5.365 billion yuan and equity of 1.538 billion yuan [12]. Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating revenue of 1.149 billion yuan, with a profit of 41 million yuan, but reported a loss of 9 million yuan in the first quarter of 2025 [12][20]. - The company's total debt reached 2.282 billion yuan by the end of 2024, reflecting a 53.61% increase from the beginning of the year [9]. Operational Highlights - The company has a production capacity of 40,000 tons per year for FCC catalysts and 256,480 tons per year for hazardous waste disposal, with a nearly 100% collection rate for ash disposal [3][4]. - The company holds 61 authorized patents, showcasing its strong technological capabilities in waste treatment and resource utilization [4][16]. Market Dynamics - The company faces challenges due to high customer concentration, with the top five customers accounting for 56.6% of sales revenue in 2024 [5][20]. - The demand for catalysts has been insufficient, leading to price reductions and increased competition in the market [5][20]. Future Outlook - The company plans to expand its customer base and is optimistic about the potential profitability from new projects, including a waste plastic resource utilization project [4][19]. - The stable rating outlook suggests that the company is expected to maintain its operational scale and financial health in the near future [4][19].

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 | | 丰 八 贝 | 真 诚 | 服务 | | --- | --- | --- | --- | | 专业 y | | | | www.lhratings.com 联合〔2025〕4660 号 联合资信评估股份有限公司通过对青岛惠城环保科技集团股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持青岛惠城环保科技集团股份有限公司主体长期信用等级为 A+， "惠城转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月十八日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受青岛惠 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行可转债的转股期自可转债发行结束 之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。 2022 年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，"惠城转债" 的转股价格由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券 1 不提前赎回"惠城转债"的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-041 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于不提前赎回"惠城转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 16 日，青岛惠城环保科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"惠城环保"）股票已满足任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.25 元/股）的 130% （含 130%，即 14.63 元/股），已触发"惠城转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过 了《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》，董事会决定本次不行使"惠城转债" 的提前赎回权利，不提前赎回"惠城转债"，且在未来三个月内（即 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 9 月 16 日），如再次触发"惠城转债"上述有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 9 月 16 日后 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-040 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 16 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.25 元/股）的 130%（含 130%，即 14.63 元/股），已触发"惠城转债"有条件赎回条款。结合当前的市场情况及公司 自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使"惠城 转债"的提前赎回权利，不提前赎回"惠城转债"，且自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 9 月 16 日，如再次触发"惠城转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提 前赎回权利。自 2025 年 9 月 16 日后首个交易日重新计算，若"惠城转债"再次触 发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-039 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：股份有限公司（外商投资、上市） 4、法定代表人：林瀚 5、经营范围：石油化工技术的研究开发、技术服务、技术转让；石油化工 专业设备的安装、生产、销售；炼油催化剂（包括不限于 FCC 催化剂、RFCC 催 化剂，PFCC 催化剂、裂解催化剂）、复活催化剂、再生平衡剂、增产丙烯助剂 等炼油助剂、化工催化剂、助剂、沸石分子筛的研发、生产、销售（不含危险化 学品）；化工固废、危废的无害化处理及资源化利用及技术咨询服务（按照山东 省环保厅核发的危险废物经营许可证开展经营活动）、相关化工产品的生产、销 售（不含危险化学品），货物进出口、技术进出口（以上经营范围不含国家法律、 法规限制、禁止、淘汰的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 6、注册资本：人民币元 壹亿玖仟陆佰零肆万伍仟捌佰贰拾叁元整 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the CSI 1000 Industrial Index has shown mixed performance, with a slight increase over the past month but a decline over the last three months and a modest year-to-date gain [2] - The CSI 1000 Industrial Index reported a value of 5334.99 points, indicating a high opening followed by a decline [1] - The index has increased by 0.46% in the last month, decreased by 6.13% in the last three months, and has risen by 2.90% year-to-date [2] Group 2 - The top ten weighted stocks in the CSI 1000 Industrial Index include Huicheng Environmental Protection (1.44%), Hainan Huatie (0.96%), Kehua Data (0.94%), and others [2] - The market share of the CSI 1000 Industrial Index is divided between Shenzhen Stock Exchange (54.80%) and Shanghai Stock Exchange (45.20%) [2] - The industry composition of the CSI 1000 Industrial Index shows that machinery manufacturing accounts for 29.13%, power equipment for 27.37%, and transportation for 14.38% [2] Group 3 - The index samples are adjusted biannually, specifically on the second Friday of June and December, with provisions for temporary adjustments in special circumstances [3] - When a sample company is delisted, it is removed from the index, and any corporate actions such as mergers or splits are handled according to specific guidelines [3] - Adjustments to the CSI 1000 Index will also lead to corresponding changes in the CSI 1000 Industry Index samples [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 9 日，青岛惠城环保科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"惠城转债" 当期转股价格（11.25 元/股）的 130%（含 130%，即 14.63 元/股）。若在未来触 发"惠城转债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资 风险。 一、可转债基本情况 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-038 债券代码：123118 债券简称：惠城 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-038 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公 司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。发行方式采用公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 32,000.00 万元 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于惠城转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 9 日，青岛惠城环保科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"惠城转债" 当期转股价格（11.25 元/股）的 1 ...