本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十四次会议于 2024 年 7 月 1 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红 主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-063 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议的公告 保荐机构就该议案出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-065 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于不提前赎回"惠城转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。"惠城转债"的转股价格无需调整。 2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，"惠城转债"的转股 价格由 17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日 起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格 的公告》（公告编号：2023-067）。 2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属股份上市，"惠城转债"的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元 /股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在 巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-068 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"惠城转债"（债券代码：123118）转股期为 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日；初始转股价格为 17.11 元/股，最新转股价格为 11.29 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个 交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 2、2024 年第二季度，共有 11,448 张"惠城转债"完成转股（票面金额共计 1,144,800.00 元人民币），合计转换成 73,308 股"惠城环保"股票（股票代码: 3 ...

一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十九次会议于 2024 年 7 月 1 日下午 4:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-064 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第三届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 经审核，监事会认为，公司本次使用部分 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 相关规定。具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000 万元（含本 数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部 分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，本次回购股份的价格上限为 60.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体回 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-067 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 4、付息日：2024 年 7 月 8 日 5、除息日：2024 年 7 月 8 日 6、"惠城转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 5 日，凡在 2024 年 7 月 5 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 7 月 5 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本 计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 7 月 7 日 8、下一年度的票面利率：1.8% 关于"惠城转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、惠城转债（债券代码：123118）将于 2024 年 7 月 8 日按面值支付第三年 利息，每 10 张"惠城转债"（面值 1,000 元）利息为 12.00 元（含税）。 2、债权登记日：202 ...

1、本次股份质押延期购回基本情况 注：1.公司 2023 年年度权益分派方案中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，A 股股份权益分派已于 2024 年 5 月 27 日实施完毕。因此，上述表格中"本次延期购回质押股 数"已从 2024 年 5 月 27 日起作出相应调整。 2. 由于"惠城转债"正处于转股期，截至 2024 年 6 月 27 日，公司总股本为 194,957,514 股；本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-062 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股 股东张新功先生及其一致行动人青岛惠城信德投资有限公司（以下简称"惠城信 德"）的通知，获悉其与海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）对部 分质押的股份办理了延期购回业务，具体内容如下： 一 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员关于2024年度向特定对象发行股票后 摊薄即期回报采取填补措施的承诺 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事、高级管理人员 关于 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后摊薄即期回报 采取填补措施作出相关承诺如下： 作为公司董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公 司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺接受由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 向控股子公司提供借款的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券和向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对惠城环保本次向控股子公司提供借款事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次提供借款的情况概述 为支持公司控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"东粤环保"） 业务发展，公司拟向其借款。 公司拟向东粤环保提供不超过 13,000 万元借款用于日常经营。借款期限不 超过 12 个月。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，上述借款利率不 低于同期贷款市场报价利率。 本次借款不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至 2024 年 5 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字【2024】第 ZG11971 号 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-13 | 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至2024年5月31日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11971号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"惠城环保"）截至2024年5月31日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 惠城环保管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这 种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内 部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假 ...