关于全资子公司购买标的广州影行天下文化传播有限公司 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-026 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 （1）根据《业绩承诺及利润补偿协议》的约定，业绩承诺期间内，若影行 天下于截至各会计年度末的累计实际净利润数低于截至各会计年度末的累计承 诺净利润数，则业绩补偿承诺方应向因赛数字补偿。 （2）业绩补偿承诺方承诺，业绩承诺期间内，若因赛数字收购的影行天下 股权价值发生减值，则业绩补偿承诺方应向因赛数字另行补偿差异部分的金额。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东因 赛数字营销有限公司（以下简称"因赛数字"）于 2023 年 4 月 30 日与董孟毅、罗 淏元、广州淏林文化传播合伙企业（有限合伙）（以下简称"淏林文化"）、广东固 生堂中医养生健康科技股份有限公司（以下简称"固生堂"）签订了《关于广州影 行天下文化传播有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权收购协议》"），与 董孟毅、罗淏元签 ...

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任赖晓平先生（简历见附 件）为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-020 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关事项公告 如下： 附件： 赖晓平：男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安理工 大学本科毕业，美国沃顿商学院-企业联培 EMBA，拥有超 20 年的计算机系统分 析师经验。曾任华为信息管理部数据挖掘高级工程师，腾讯技术工程事业群大数 据与推荐系统应用负责人，唯品会大数据/AI/中台负责人；曾带领超 400 人技术 研发团队；2023 年 6 月加入公司，现任公司首席技术官。 截至本公告日，赖晓平 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 购买标的上海睿丛因赛信息科技有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011011254 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 购买标的上海睿丛因赛信息科技有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 购买标的上海睿丛因赛信息科技有限公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司购买标 的上海睿丛因赛信息科技有限公司业绩承诺 实现情况说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 购 买 标 的 上 海 睿 丛 因 赛 信 息 科 技 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2 ...

广发证券股份有限公司 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东 因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"因赛集团"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对因赛 集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况与核查意见 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度与利润分配 39 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | ...

一、会计师事务所基本情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况报告如下： 大华所按照与公司签订的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，结合公告 2023 年度审计的工作安排，对公司 2023 年度 财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况、公司并购子公司业绩承诺实现情况等进行了核查并出具 （一）会计师事务所基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式： ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-017 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，公司公开发行 21, 135,355股新股，每股发行价格为16.53元，募集资金总额人民币349,367,418. 15 元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李西沙、沈肇章、杨闰的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 经核查独立董事李西沙、沈肇章、杨闰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李西沙作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李西沙，1955 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 1984 年毕业于中国政法大学，后留校任教，从事法学教育与法学教育管理工作， 曾任中国政法大学教务处处长。1993 年至 2001 年任职于中国国际广告公司，曾 任高级客户经理、客户总监、副总经理。2001 年至 2016 年任职于北京电通广告 有限公司，曾担任常务副总经理职务。现任中国商务广告协会会长。2019 年 10 月至今任公司独立董事。另担任灵思云 ...

关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东 因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"因赛集团"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对因赛 集团本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查 情况与核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌营销集 团股份有限公司公开发行 21,135,355 股 ...