证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-023 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发 行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%人民币普通股（A 股）股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下： 一、提请股东大会授权的具体内容 （ ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-027 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第十九次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间： 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-024 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于购买标的上海天与空广告有限公司业绩承诺实现情况 的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2020 年 6 月 15 日、2020 年 7 月 7 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届董事 会第八次会议，2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%股权的议案》。 公司与杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限 合伙）（以下简称"上海好与奇"）就收购上海天与空广告股份有限公司（以下简 称"天与空"、"标的资产"）51.01%股权事项签订了《广东因赛品牌营销集团股份 有限公司与杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限 合伙）等关于上海天与空广告股份有限公司之股权收购及增资协议》及《广东因 赛品牌营销集团股份有限公司与杨烨炘、邓斌、 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-019 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 | | 总监、执行创意总监。 | 总监、执行创意总监、首席技术官。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 行使下列职权： | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | …… | | 行使下列职权： | （十七）公司年度股东大会可以授权董事会 | | …… | 决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元 | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章或 | 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该 | | 本章程规定应当由股东大会决定的其他事 | 授权在下一年度股东大会召开日失效； | | 项； | （十八）审议法律、行政法规、部门规章或 | | （十八）对公司因本章程第二十三条第（一） | 本章程规定应当由股东 ...

2023 年度内部控制的自我评价报告 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东因赛品牌营销集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广州美胜设计有限公司、广州因赛咨询 有限公司、上海睿丛因赛信息科技有限公司、广东因赛元禹宙智能科技有限公司、 上海天与空广告有限公司、上海天与空营销策划有限公司、广州天与空广告有限 公司、北京天与空互动广告有限公司、北京原理品牌营销咨询有限公司、犀马文 化传媒（上海）有限公司、上海与空电赏营销策划有限公司、广州意普思影视 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，按照公司既定的发 展战略，努力推进公司各项工作，确保公司持续稳定的发展。现将董事会在 2023 年的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对宏观环境不确定性加剧、客户营销投入越趋谨慎等不利因素， 公司董事会和经营管理层采取各种措施积极应对，坚定执行"技术升级"、"品效 合一"、"出海营销"、"内容生态"四大战略，积极把握 AIGC 技术带来的行业发 展机遇，持续加大技术研发投入，构建全链条营销服务体系，以"智能 X 智慧" 的营销业务模式为客户的品牌发展和营销全面赋能。 报告期内，公司实现营业收入 53,643.33 万元，同比增长 10.49%，归属于母 公司的净利润 4,158.29 万元，同比增长 26.21%。2023 年公司战略咨询业务稳步 发展，数字整合营销和效果营销业务增长迅速，但由于效果营销业务中逾 2 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈肇章作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，本人应出席会议 11 次，实际出席 会议 11 次，没有委托出席或缺席情况。2023 年度，本人出席股东大会 3 次。本 人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨 论，并以自身专业能力和经验谨慎地做出独立的表决意见。本人对 2023 年度董 事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对 公司经营活动、财务状况、董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 全资子公司购买标的广州影行天下文化 传播有限公司业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011011252 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 全资子公司购买标的广州影行天下文化传播有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 购买标的广州影行天下文化传播有限公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全资子 公司购买标的广州影行天下文化传播有限公 司业绩承诺实现情况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 购 买 标 的 广 州 影 行 天 下 文 化 传 播 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司控股股东附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 各位股东及股东代表： 本人杨闰作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背 ...