一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 26 日， 第三届董事会审计委员会会议审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。 （二）2024 年年报审计期间，审计委员会通 ...

2024 年度财务决算报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年 度的财务决算相关情况如下： 一、主要会计数据 单位：元 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度 | | 营业收入 | 4,486,931,811.79 | 4,378,236,624.12 | 2.48% | | 营业成本 | 2,715,202,907.11 | 2,344,668,770.85 | 15.80% | | 营业利润 | 364,085,666.11 | 1,175,125,322.99 | -69.02% | | 归属上市公司股东的净利润 | 401,826,648.58 | 1,122,340,218.97 | -64.20% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 363,554,786.70 | 1,095,041,101.35 | -66.80% | | ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行股东 （大）会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议。2024 年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开 展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇 总如下： 一、2024 年度公司经营情况 作为国内目前射频产业链布局相对完整和领先的企业，公司于报告期内持续 深入 Fab-Lite 经营模式的转化，充分发挥公司的产业化效能优势，发展新质生产 力。得益于工艺和技术资源平台的建设，"智能质造"平台的逐渐落地，产品于技 术革新、 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的 规定，以实事求是、认真负责的态度，以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职 守履行职责，依法列席了本年度召开的公司董事会及股东（大）会，对公司依法运 作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司第三届监事会由 3 名监事组成，2 名监事，1 名职工代表监事。公司监事 会在本报告期共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按 ...

股票名称 ：卓胜微 股票代码 ：300782 可持续发展报告 年 江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 芯启未来，卓越领航 附录 | 引领卓越，优质产品 | 02 | 以人为本，平等包容 | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 产品安全与质量 | 34 | 员工雇佣 | 76 | | 创新驱动 | 38 | 员工培训与发展 | 78 | | 打造可持续供应链 | 48 | 员工权益与福利 | 83 | | 优质客户服务 | 52 | 职业健康与安全 | 87 | | 智能制造与数字化 | 54 | | | 员工雇佣 员工培训与发展 员工权益与福利 职业健康与安全 76 78 83 87 乡村振兴 96 目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关于卓胜微 2024 关键绩效 | 02 | | | | --- | --- | --- | | 04 | | | | 06 | | | | | 可持续发展管理 | 16 | | 10 | 企业治理 | 24 | | 合规治理，永续经营 | 01 | 绿色未来，生态共生 | 03 | 共创共建，社会共荣 | 05 | | --- | ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-027 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文 及摘要于 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证监会指定的披露媒体巨潮资讯网。 (二)出席人员：公司董事长、总经理许志翰先生、董事会秘书刘丽琼女士、 财务总监朱华燕女士、独立董事张纯义先生。 ( 三 ) 接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-026 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公 司相关会计制度的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计 提资产减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12 月31日的各类资产进行了减值测试，认为应收款项回收以及存货的可变现净值存 在发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。根据资产减值测试结果，公司 2024年度计提资产减值准备31,074.28万元，其中应收款项坏账准备计提303.45万元； 存货跌价准备计提30,770.83万元。 二、本次计提资产减值准备的 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-023 随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立 董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司 第三届董事会独立董事津贴标准由 9 万元/人/年（含税）调整为 11 万元/人/年（含 税）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立 董事津贴标准自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起开始执行。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 关于调整独立董事津贴的公告 2025 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策， 有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法 律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小 股东利益的行为。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-022 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 38 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司向银行申请授信并 提供担保的议案》，鉴于经营发展需要，公司全资子公司无锡芯卓湖光半导体有 限公司（以下简称"芯卓湖光"） 拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民 币 20 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷 款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。公司将根据各 银行及其他金融机构要求，为全资子公司芯卓湖光的综合授信提供相应的担保， 担保额度不超过 20 亿元。授信额度及担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，授信额度及担保额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长 或其指定的授权代理人在上述综合授信额度及担保额度范围内办理具体事项。 根据《深圳证 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定， 经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十次会议审议通 过，决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年度股东大会，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会议届次：2024 年度股东大会 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-031 江苏卓胜微电子股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日（ ...