江苏卓胜微电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （审议稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则， 同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事和高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 （审议稿） 2026 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 9 日 章程条款修订具体如下： | 序号 | | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 53,485.8936 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 53,494.3198 | | | | 万元。 | | | 万元。 | | | | | 2 | 第二十一条 | 公司股份总数为 53,485.8936 | 万 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 53,494.3198 | 万 | | | 股，均为普通股。 | | | 股，均为普通股。 | | | | 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东 会审议，经公司股东会审议通过后，将授权董事长或董事长授权人员办理本次变 更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。 章程修订对照表 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开的 第三届董事会第十五 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-003 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并授权 签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2905 号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。 为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》 的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权。公司于 2026 年 1 月 9 日 召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并授 权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司及子公司在符合规定的金融机构开立 募集资金专 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-004 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次股票归属 8.4262万 股，该股份已完成登记并上市流通。公司总股本已由 53,485.8936 万股增至 53,494.3198 万股，公司注册资本由人民币 53,485.8936 万元增至 53,494.3198 万 元。 二、修订《公司章程》的情况 根据公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属股票登记 完成后总股本、注册资本的变更情况，公司拟修订《江苏卓胜微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 三、 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-002 股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于延长公司向特定对象发行股票相关有效期的基本情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，并于 2025 年 2 月 12 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发 行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司 2025 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）事宜相关的议案。根据上述决议，公司本次向特定 对象发行股票决议的有效期、股东大会对董事会及其授权人士授权的有效期为自 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即自 2025 年 2 月 12 日至 2026 年 2 月 11 日。 二、独立董事专门会议审议情况 2026 年 1 月 8 日，公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定， 经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十五次会议审 议通过，决定于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东 会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会议届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-005 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-001 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司分别于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第九次会议，2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权公司 董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等 相关议案。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026 年 1 月 4 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券日报网讯1月9日，卓胜微（300782）在互动平台回答投资者提问时表示，公司一直以来积极布局芯 卓产业化项目建设，基于长期对射频设计和高端工艺的积累，公司现已储备了可面向高端射频、卫星通 讯等不同领域的基础工艺技术底蕴积累。 ...

1月9日，卓胜微在投资者互动平台表示，公司现已储备了可面向高端射频、卫星通讯等不同领域的基础 工艺技术底蕴积累。 公司的射频前端芯片和模组、WiFi连接模组、低功耗蓝牙微控制器芯片产品等多 个产品可应用于AI眼镜等智能穿戴、智能家居、蓝牙耳机、VR/AR设备、卫星通讯等领域。目前公司 已具备提供卫星终端产品、应用以及解决方案等能力，成为智能终端接入星网等商业航天网络的关键供 应商之一，并已有适用NTN标准的射频前端芯片等产品处于少量出货阶段。 ...