证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-004 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人 民币 1.00 元。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票； ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 1 （一）股利分配原则 公司实施积极的股利分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾公司的可持续 发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。 （二）股利分配方式 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（（以下简称（ 公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际情况，公司制定《江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称 本规划"），具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司总体发展目标及经 营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈 利规模、现金流量状况、发展所处阶段 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2024年12月31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3601号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）股票5,311,544股，每股面值1.00元，每股发行价格565.85元。 截至2021年1月25日止，本公司募集资金总额为3,005,537,172.40元，扣除承销费和 保荐费（不含增值税）33,060,908.90元后，剩余募集资金2,972,476,263.50元，已由 主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年1月25日汇入本公司募集资金监管 账户。另减其他发行费用（不含增值税）2,001,886.80元后，公司本次募集资金净 额为2,970,474,376.70元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证， ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管导 | | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | | 1-2 | | CONTRACTOR CONSULTION CONSULTION | 前次募集资金使用情况报告 | | | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏卓胜微电子股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10034号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简 称"卓胜微")截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-009 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权董事长或 董事长授权人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次、第二批次及 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期股票共计归属 73.2326 万股，该股份已完成 登记并上市流通。公司总股本已由 53,381.5206 万股增至 53,454.7532 万股，公 司注册资本由人民币 53,381.5206 万元增至 5 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司 （江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 3 若本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司发生因送股、资本公 积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权或其他原因导致本次发行 前公司总股本发生变化的事项，则本次向特定对象发行股票的数量上限将作相应 调整。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国 证监会予以注 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（（"（《证券法》"）、（《上市公司证券发行注册管理办法》（（"（《注册管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（（（"公司"） 监事会，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（（"本次发 行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 尤其是中小股东利益的情形。 6、公司编制的（《江苏卓胜微电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前 次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司前次募集资金的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，不存在变相改变募集资金投向等违规情形，未损害公司及股东特别是中小 股东的合法权益。 7、 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-007 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 24 日，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第九次会议审议通过了 2025 年度向特定对象公开发行股票方案及相 关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第九 次会议决议公告》。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-006 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"卓胜微"）第三届董 事会第九次会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要 求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算 （一）测算假设及前提 1、 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, 卓胜微 (300782 CH) [2][9]. Core Views - The target price for the company has been adjusted down to RMB 97.00, reflecting a potential upside of 15.6% from the current price of RMB 83.90 [1][7]. - The company is expected to experience a slight revenue increase in 2024, with projected revenue of RMB 4.49 billion, representing a year-on-year growth of 2.6%, which is slightly below previous expectations [7][8]. - The net profit forecast for 2024 is set between RMB 3.80 billion and RMB 4.93 billion, indicating a significant decline of 56.07% to 66.14% year-on-year, primarily due to increased R&D expenses related to the 12-inch IPD production line and new L-PAMiD products [7][8]. - The report anticipates a stable gross margin in Q4 2024, maintaining around 37.1% [7]. - The company is actively expanding its market share in RF module products while facing conservative downstream demand and stable inventory strategies, which may lead to a revenue decline in the second half of 2024 [7][8]. Financial Overview - Revenue projections for the company are as follows: RMB 4,491 million in 2024, RMB 5,454 million in 2025, and RMB 6,446 million in 2026, with corresponding growth rates of 2.6%, 21.4%, and 18.2% respectively [6][11]. - The net profit for 2024 is expected to be RMB 433 million, with a significant drop from RMB 1,069 million in 2022 [6][11]. - The earnings per share (EPS) forecast for 2024 is RMB 0.81, down from previous estimates of RMB 1.01 [8][11]. - The report projects a decrease in operating profit margins to 10.0% in 2024, down from earlier expectations of 11.9% [8][11]. - The company’s market capitalization is approximately RMB 44.85 billion, with a 52-week high of RMB 120.10 and a low of RMB 59.10 [4][11].