证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-016 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件形式发出，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一） 审议 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-024 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格 的专业审计机构，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立 信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，具备良好的职业操守 和专业能 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11721号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简 称"卓胜微"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 卓胜微董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐逸星） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求忠实 履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人徐逸星，中国国籍，上海财经学院会计专业，大专学历，注册会计师（2019 年起为非执业注册会计师）。2005 年 1 月至 2013 年 12 月任立信会计师事务所顾 问，2014 年 5 月至 2020 年 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-031 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为 符合条件的 190 名激励对象办理 71.3505 万股第二类限制性股票归属相关事宜， 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 190 人 拟归属数量：71.3505 万股，占目前公司总股本的 0.1337% 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 归属价格：61.47 元/股（调整后） 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年 度的财务决算相关情况如下： 一、主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度 | | 营业收入 | 4,378,236,624.12 | 3,677,493,060.96 | 19.05% | | 营业成本 | 2,344,668,770.85 | 1,731,907,789.39 | 35.38% | | 营业利润 | 1,175,125,322.99 | 1,096,448,809.35 | 7.18% | | 归属上市公司股东的净利润 | 1,122,340,218.97 | 1,069,356,655.79 | 4.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 1,095,041,101.35 | 1,065,471,543.58 | 2.78% | | ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3601 号《关于同意江苏卓胜微电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,311,544 股，每股发行价格为 565.85 元，募集资金总额 300,553.72 万元。 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 3,506.28 万元，实际募集资金净额为人民币 297,047.44 万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 25 日审验并出具信会师报字[2021]第 ZA10068 号《验资报告》确认。 （二）募集 ...

第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及中国证监会和证券交易所的有关规定 及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本制度。 江苏卓胜微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下 内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 ...

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-029 江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"卓胜微"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 1 ...

关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-030 江苏卓胜微电子股份有限公司 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"卓胜微"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 ...