2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋健） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求忠实 履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人宋健，中国国籍，清华大学通信与信息系统学士、硕士、博士，清学大 学教授。1995 年 3 月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授。 2015 年 5 月至今任四川长虹电子控股集团有限公司外部董事，2 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-032 江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏卓胜微 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事张纯义受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大 会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张纯义作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司拟召开的 2023 年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关 议案征集股东委托投票权而制作 ...

时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 关于本报告 本报告是江苏卓胜微电子股份有限公司面向各利益相关方发布的 ESG 报告。报告详细披露了江苏卓胜 微电子股份有限公司 2023 年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相 关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 报告边界 报告披露江苏卓胜微电子股份有限公司及其分子公司履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关典 型案例来自公司及其所属企业。 信息来源 本报告所披露的信息来源于江苏卓胜微电子股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报，本报告所 披露的数据来源与江苏卓胜微电子股份有限公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务 数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位， 若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告称谓 江苏卓胜微电子股份有限公司（简称"卓胜微""公司"或"我们"） 无锡芯卓湖光半导体有限公司及江苏卓胜微电子股份有限公司无锡芯卓半导体分公司（简称"芯卓"） 编制依据 • ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,189,624,929.96, representing a 67.16% increase compared to ¥711,657,368.03 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥197,772,186.73, up 69.83% from ¥116,490,701.57 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥194,474,016.16, reflecting a 64.82% increase from ¥118,024,698.13 in the previous year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.3705, a rise of 69.80% compared to ¥0.2182 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached 1,189,624,929.96, a significant increase from 711,657,368.03 in the same period last year, representing a growth of approximately 67%[19] - Operating profit for the quarter was CNY 190,254,681.04, an increase of 61.8% from CNY 117,635,393.08 in Q1 2023[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 197,756,351.77, compared to CNY 95,964,967.13 in Q1 2023, marking an increase of 106.5%[21] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of ¥76,058,099.51, down 85.58% from ¥527,483,829.60 in the same quarter last year[4] - The cash flow from operating activities was CNY 76,058,099.51, compared to CNY 527,483,829.60 in the previous year, indicating a decrease in cash flow[22] - The net cash flow from investing activities in Q1 2024 was -511.76 million, compared to -181.35 million in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow for investments[23] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was 574.94 million, a decrease from 2,988.12 million in Q1 2023, reflecting a reduction in financing inflows[23] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was 853.51 million, compared to 1,541.26 million at the end of Q1 2023, indicating a decrease in liquidity[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,930,514,546.57, marking a 21.58% increase from ¥9,811,385,337.50 at the end of the previous year[4] - Total liabilities rose to 1,916,104,942.54 from 1,154,421,180.14, reflecting an increase of approximately 65.8%[18] - The company's total assets reached 11,930,514,546.57, compared to 10,957,700,894.90 at the beginning of the period, representing a growth of about 8.9%[18] Research and Development - Research and development expenses surged to ¥268,791,466.08, an increase of 118.60% compared to ¥122,960,808.17 in the same period last year, indicating a significant investment in innovation[8] - The company aims to enhance its product categories and industry applications through the construction of advanced RF front-end chip and module research capabilities[15] - The company has made progress in the engineering and productization capabilities of RF switches and low-noise amplifiers, with processes now largely defined[15] Shareholder Information - The total number of restricted shares held by major shareholders at the beginning of the period was 88,998,636, with 2,040,458 shares released during the period[13] - Major shareholders include Wuxi Huizhi United Investment Enterprise with a 11.48% stake and Hong Kong Central Clearing Limited with a 7.76% stake[10] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the total share capital, with the largest shareholder holding 61,289,013 shares[10] Future Outlook - Future outlook includes continued investment in new technologies and market expansion strategies to sustain growth momentum[19] - The company is focused on creating a "smart manufacturing" resource platform to align with market development needs[15] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were 1,008,190,985.59, compared to 525,820,130.42 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 91%[19] - Financial expenses amounted to CNY 1,278,528.70, a significant increase from a negative CNY 640,768.12 in the previous year[20] - Other comprehensive income after tax was CNY 728,970.52, compared to a loss of CNY 20,097,372.06 in the previous year, indicating a recovery in this area[20] Accounting and Reporting - The company has not yet adopted the new accounting standards as of the beginning of 2024, which may impact future financial reporting[23] - The first quarter report for 2024 has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

汇总表第 1 页 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-015 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江 苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理许志翰先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层有效 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司指定会计师事 务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条件： （五）具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最 近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一条 为规范江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下 同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 特制定本制度。 第三章 选聘会计师事务所的程序及要求 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵 照本制度执行。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 ...

2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐伟） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规 定和要求忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人徐伟，中国国籍，西安交通大学半导体物理与器件专业学士，教授级高 级工程师。2013 年 10 月至 2019 年 9 月任上海华虹宏力半导体制造有限公司党 委书记、执行副总裁，2019 年 10 月至 2 ...

2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人张纯义，中国国籍，香港公开大学工商管理学硕士研究生。1984 年 7 月 至 2023 年 2 月任上海开放大学经济管理学院金融与会计系系主任、副教授，2017 年 1 月至 2018 年 6 月任上海国经网络科技股份有限公司独立董事，2019 年 7 月 至 2022 年 7 月任西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任 宁波杉杉股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张纯义） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

2023 年度内部控制评价报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏卓胜微电子股份有限公司 （以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...