江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 （审议稿） 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏卓胜微电子股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》等的规定，作为江苏卓胜微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读了相关会议资料和听取 有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对公司第二届董事 会第二十二次会议审议的相关议案所涉事项，发表独立意见如下： 一、关于提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审 阅，我们认为： 1、公司第二届董事会任期即将届满，本次公司董事会换届选举的董事候选 人提名程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害股东合法利益，尤 其是中 ...

| 序号 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 | 董事会由 名董事组成， 8 | 第一百〇九条 | 董事会由 名董事组成， 7 | | 1 | 其中独立董事 | 3 名，董事经股东大会选举 | 其中独立董事 3 | 名，董事经股东大会选举 | | | 产生。 | | 产生。 | | 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东 大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权人员办理本次 《公司章程》修订的工商登记备案手续及相关事宜。上述变更内容以相关市场监督 管理部门最终核准的为准。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 江苏卓胜微电子股份有限公司 章程修订对照表 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开的 第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公 司章程》部分条款作出了相应修订。 章程条款修订具体如下： 2023 年 8 月 9 日 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人 周世东 ，作为江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑是 □否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □是 ☑否 如否，请详细说明：目前本人尚未取得独立董事资格证书，本人已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 五 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 徐伟 ，作为江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 张纯义 ，作为江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏卓胜微电子股份有限公司董事会现就提名 张纯义 为江 苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-055 江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 2023 年 8 月 9 日 附件： 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会职工代表监事简历 刘文永，男，1982 年出生，中国籍，南京大学强化部物理学专业学士，中 科院上海技术物理研究所微电子学与固体电子学专业硕士研究生。2008 年 7 月至 2012 年 8 月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2012 年 8 月至 今历任公司射频设计经理、射频设计总监、监事。 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》 《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。按照《公司章程》和《江苏卓胜 微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中职工 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company has entered large-scale production of its self-built filter production line, which is expected to reduce production costs and improve gross margins in the future [2]. - In 2022, the revenue from RF low-noise amplifiers and RF switches accounted for 67.75% of the total revenue [5]. - The company aims to establish a global leading technology platform in the RF field, focusing on long-term competitive advantages despite current market challenges [4]. Group 2: Product Development and Market Position - The company is currently developing high-end products such as L-PAMiD and WiFi7E, which are lagging behind competitors like Weijie Chuangxin and Huizhiwei [3]. - The L-PAMiD product is in the R&D phase, with plans to integrate self-developed high-end filters, which will provide multiple advantages in terms of process, quality, performance, production, cost, and supply [5]. - The company has successfully launched products that meet WiFi5/6 standards and is developing products for WiFi7 [3]. Group 3: Market Outlook and Challenges - The RF front-end market is primarily dominated by traditional manufacturers from Europe, Japan, and the United States, with significant market space remaining in high-end filters and PA modules [4]. - The overall RF front-end market is projected to reach $26.9 billion by 2028, indicating substantial growth potential [4]. - The company faces challenges due to a decline in demand in the mobile phone industry, which has impacted its performance [4].

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 （电话会议） 参会单位：（以下排名不分先后） 华泰证券、广发证券、中信证券、华夏基金、中信建投证券、中金公司、 光大证券、西部证券、鹏华基金、国信证券、国联证券、平安证券、海通 证券、银华基金、首创证券、开源证券、瑞银证券、中信保诚基金、国泰 基金、中泰证券、中邮创业基金、交银施罗德基金、安信证券、德邦证券、 汇丰晋信基金、华安证券、浙商证券、淡水泉、海通证券资管、东兴基金、 兴业证券、华宝基金、招商基金、摩根大通证券、华鑫证券、国海富兰克 参与单位名称 林基金、国海证券、天弘基金、易方达基金、民生加银基金、汇丰前海证 券、泰康资产、西南证券、中邮证券、彬元资产、景林资产、上海证券、 上银基金、广发证券资管、泓德基金、财通证券、长城证券、重阳投资、 东方阿尔法基金、中金基金、信达证券、先锋基金、兴证证券资管、农银 理财、国盛证券、红塔证券、东北证券、国金基金、国金证券、景顺长城 基金、贝莱德基金、鹏扬基金、东吴证券、东海基 ...