证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-042 青岛国林科技集团股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关内容公告如下： 一、公司以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 （一）公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议、2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 （二）公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-024 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第四 次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事 会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 3 | | （一）介绍了全面注册制下再融资规则， 并对再融资规则体系、再融资规则解读、 再融资市场概览等内容进行了进一步详细 | | --- | --- | | | 的讲解； | | | （二）介绍了注册制再融资审核关注要点 | | （3）培训的主要内容 | ，并结合相关案例，并结合当前再融资审 | | | 核形式进行了分析； | | | （三）介绍了《上市公司独立董事管理办 | | | 法》的修订背景和主要修订内容、对上市 | | | 公司信息披露相关工作的影响。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国林科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄磊 | 联系电话：0531-80986079 | | 保荐代表人姓名：郑岩 | 联系电话：0531-80986079 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 保荐代表 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对 企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，监事会会议情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年监事会工作报告 的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润 分配预案 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-034 青岛国林科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度财务状况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润-29,137,344.28 元，母公司 2023 年度实现的净利润 37,787,970.19 元。以母公司 2023 年度实现的净利润为基数，提取 10%法定盈余 公积 3,778,797.02 元后，公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 428,541,824.65 元，合并报表累计未分配利润为 351,808,909.67 元。《深圳证券 交易所上市公司自 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王树文） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域具 有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下: 王树文女士，女，1 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告（更新后） 2024-056 2023 年 8 月 29 日 1 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人丁香鹏、主管会计工作负责人刘彦璐及会计机构负责人(会计 主管人员)李晓靓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之十、公司面临的风险和应 对措施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 认真阅读相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-027 2024 年 4 月 26 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人丁香鹏、主管会计工作负责人刘彦璐及会计机构负责人(会计 主管人员)李晓靓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度净利润与上年同期相比下降 50%以上，有关公司改善盈利能 力的相关措施已在本报告第三节"管理层讨论与分析"部分予以描述。敬请 广大投资者关注，注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展 的展望"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 认真阅读相关内容，注意投资风险。 本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-057 青岛国林科技集团股份有限公司 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 126,975,324.91 | ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏林生-已离任） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域具 有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下: 魏林生，男 ...