青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独 立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马广林） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012285 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 青岛国林科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 合并资产负债表 2023年12月31日 编制单位:青岛国林 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵永瑞） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域具 有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下: 赵永瑞先生，男，1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召 开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将召开股 东大会的相关事项通知如下： 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-041 一、会议召开的基本情况 青岛国林科技集团股份有限公司 1、股东大会届次： 2023 年年度股东大会通知公告 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会工作细则》等规定和要求，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2023 年度履职情况及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （樊培银-已离任） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下: 青岛国林科技集 ...

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目结项并将结余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）作为青岛国林科技集团股 份有限公司（简称"国林科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等 有关规定，对国林科技将向特定对象发行股票募投项目结项并将结余募集资金永 久补充流动资金进行了核查，核查情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金的基本情况 | 序号 | 开户行 | 账号 | 项目名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 日照银行股份有限公司青岛分行 | 810200101421025645 | 2.5 万吨/年高品 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司青岛四方支行 | 37150198641000001653 | 质晶体乙醛酸项目 | | 3 | 日照银行股份有限公司 ...

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为青岛 国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"公司"）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，华福证券及其指定保荐代表人 对国林科技2023年度首次公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛国 林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1110 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股 发行价为人民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006703 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 青岛国林科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024] 0011006703 号 青岛国林科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

关于部分房产变更为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）于2024 年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了 《关于部分房产变更为投资性房地产的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-054 青岛国林科技集团股份有限公司 公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 部分房产变更为投资性房地产的议案》。经审议，监事会认为：公司将部分自用 房地产转为投资性房地产，采用成本模式进行后续计量，以确保公司现有生产经 营有序开展为前提，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率、增加 公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常 经营产生重大影响。 三、本次公司将部分自用房地产转为投资性房地产对公司的影响 公司本次将部分自用房地产转为投资性房地产，有利于提高公司资产使用效 率、增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形 ...