青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-100 青岛国林科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 18 日召 开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席本 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-096 青岛国林科技集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，青岛国林科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第五届董事会第六次会议， 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子 公司青岛国林流体科技有限公司（以下简称"国林流体"）、青岛国林新能源科 技有限公司（以下简称"国林新能源"）。本次吸收合并完成后，国林流体和国 林新能源独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、债权债务、人员及 其他一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务 进行管理。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-092 青岛国林科技集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募证券投资基金及其一致行 动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司持股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募证券投资基金（以 下简称"赤钥 8 号投资基金"）及其一致行动人上海赤钥投资有限公司－赤钥弘 羿1号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥2号私募证券投资基金、 上海赤钥投资有限公司－赤钥 4 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－ 赤钥 6 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥 7 号私募证券投资基 金通过集中竞价交易方式减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及 公司实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，赤钥 8 号投资基金及其一致行 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛国林科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国林科技 股票代码：300786 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司—赤钥8号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 一致行动人：上海赤钥投资有限公司—赤钥弘羿1号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥2号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥4号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥6号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥7号私募证券投资基金 股份变动性质：股份减少（集中竞价） 签署日期：2024年 9 月 2 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下 简称"《准则15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-082 2024 年 8 月 30 日 1 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人丁香鹏、主管会计工作负责人刘彦璐及会计机构负责人(会计 主管人员)李晓靓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措 施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真 阅读相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 青岛国林 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-086 青岛国林科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2024年8月19日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事丁香财以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审阅《2024年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2024年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法 律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。董事会审计 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-084 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛国 林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发 行价为人民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币308,498,000.00元。募集资金已于2019年7月17日划 转至公司指定账户，经大华会计事务所（特殊普通合伙）验资并出具《青岛国林 环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）1,335.00万股后实收股本的验 资报告》（大华验字〔2019〕000302号），公司、华福证券 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速 ...

二、监事会会议审议情况 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第五 次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年8月19日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事 孙茜以通讯方式参加，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监 事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-087 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第五次会议决议。 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程 ...