公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 中信出版集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年十月 1 中信出版集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露 与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉并遵守《 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was ¥400,902,934.17, a decrease of 2.93% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥37,246,952.14, an increase of 5.11% year-on-year[2] - Profit before tax reached ¥44,812,891.25, reflecting a significant increase of 25.25% compared to the previous year[2] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,619,259.19, a substantial increase of 48.98% year-on-year[2] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 129,160,360.55, a significant increase from a net loss of CNY 90,234.91 in the previous year[11] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 2.11% to ¥3,267,184,123.34 compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to CNY 3,267,184,123.34 from CNY 3,337,476,742.68, reflecting a decline of approximately 2.1%[9] - Total liabilities decreased to CNY 1,074,133,225.60, down from CNY 1,242,917,616.81, indicating a reduction of about 13.6%[9] - The total current assets at the end of the reporting period amount to 2,658,552,310.64 RMB, a decrease from 2,695,704,594.70 RMB at the beginning of the period[7] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 71.02%, totaling ¥22,618,052.09[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 22,618,052.09, down from CNY 78,041,590.67 in the previous period[13] - The total cash outflow from operating activities was CNY 1,240,559,127.80, down from CNY 1,285,669,076.21 year-over-year[13] - The company reported a decrease in cash inflow from sales of goods and services, totaling CNY 1,220,192,336.45 compared to CNY 1,326,945,971.06 in the previous period[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 18,337, with the top ten shareholders holding a significant portion of the shares[6] - China CITIC Limited holds 62.70% of the shares, amounting to 119,225,000 shares, while CITIC Investment Holdings Limited holds 10.80% with 20,536,364 shares[6] - There are no indications of related party transactions or concerted actions among the top shareholders beyond the ownership structure disclosed[6] Investment and Development - Investment income showed a drastic decline of 517.43%, resulting in a loss of ¥6,879,029.08 due to the exclusion of a subsidiary from consolidation[5] - The company’s development expenditure increased by 75.10% to ¥17,071,282.37, indicating a focus on R&D[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 7,838,736.61, slightly down from CNY 8,052,252.89 in the previous year[10] Earnings and Returns - The weighted average return on equity was 1.73%, a slight increase of 0.05% from the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.68 from CNY 0.66 year-over-year[12] Comprehensive Income - The total comprehensive income for the period was CNY 129,160,360.55, compared to CNY 130,249,073.18 in the previous period, reflecting a slight decrease[12]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-036 中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东以 外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 1 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 152 人， 代表股份 141,135,664 股，占公司股份总数的 74.2227%。 2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 2 人， 代表股份 139,761,364 股，占公司股份总数的 73.5000%。 （1）现场会议召开时间：2024年10月21 ...

法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-035 中信出版集团股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东会召开时间的公告 特别提示： 1.变更后的现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日下午 14:30 开始 2.变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 10 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.变更后的会议登记时间：2024 年 10 月 18 日 9:00-11:30，13:30-17:00 4.股权登记日不变：2024 年 10 月 10 日 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日发布 《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告》，现场会议召开时间原定于 2024 年 10 月 15 日下 ...

中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司高 级管理人员秦爱民先生递交的《辞呈》，秦爱民先生因工作调动申请辞去公司纪 委书记职务，辞职后不再担任公司其他职务。秦爱民先生的辞职不会影响公司正 常的生产经营。 秦爱民先生原定任期至第五届董事会届满之日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，秦爱民先生的《辞呈》自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，秦爱民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 秦爱民先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对秦爱民先 生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献致以衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-034 中信出版集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024年9月26日 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-033 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决 议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-030 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 （临时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9 月12日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审 计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展 及审计工作需求等情况，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公 司审计工作要求。本 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-032 中信出版集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 2.原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道"） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于普华永道已连续 5 年为公司提供审计服务， 为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作 需求等情况，拟聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2024 年 ...

二○二四年十月 1 中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | | 四、股东发言或提问； 2 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； 2024 年第一次临时股东会 会议资料 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 各位股东： 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘 期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情 ...