中信出版集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中信出版集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本办 法。 第六条 本办法所述对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司子公司对外担保额之和。 第二章 对外担保的受理及审批程序 第七条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前 1 中信 ...

中信出版集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为提供中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中信出版 集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以 外的其他职务，不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，其中独立 董事应当过半数。审计委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委 ...

中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《中信出版集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中信出版集团股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或 已经对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、机构、人员，应当在第一时间 将相关信息向公司董事会秘书报告的制 ...

中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及其他有关法律、法规规定 和《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信出版集 团股份有限公司董事会议事规则》而制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、 ...

中信出版集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中信出版集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由公司章程规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立 董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，经 ...

公 司 更 新 报 告 股 票 研 究 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|---------------| | [Table_MainInfo] [Table_Title] | | | | | [Table_industryInfo] | | [Table_Invest] | 传播 ...

P.3 请仔细阅读本报告末页声明 2024 年 04 月 29 日 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 2024 年 04 月 29 日 免责声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"本公司"）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使 用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。 本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本 报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在 不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何 投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及 服务可能不适合个别客户，不构 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-014 中信出版集团股份有限公司 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过人民 币 4 亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、 信用证、保函、保理等；授信期限为 2 年以内。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮 件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司 董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议， ...

一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮件 方式发出。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事 会主席王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-015 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 1 1.审议通过《关于公司 2 ...

中信出版集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-013 中信出版集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中信出版集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 402,054,934.05 | 426,742,009.99 | | -5.79% ...