证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-036 中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 金馨 作为中信出版集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中 信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-037 中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏剑 作为中信出版集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中 信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-038 中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡天龙 作为中信出版集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-033 中信出版集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信出版集团股份有限公司董事会现就提名金馨为中信出版集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中信出版集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-035 中信出版集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信出版集团股份有限公司董事会现就提名胡天龙为中信出版集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中信出版集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-039 中信出版集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于2025年10月23日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通 过了《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届 董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名陈炜先生、段甲强先生、刘 广先生、叶瑛女士、尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名金 馨女士、苏剑先生、胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中金馨 女士 ...

Core Insights - The publishing sector experienced a rise of 1.46% on October 23, with Rongxin Culture leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index also rose by 0.22% to 13025.45 [1] Publishing Sector Performance - Rongxin Culture saw a significant increase of 20.01%, closing at 38.03, with a trading volume of 162,600 shares and a transaction value of 585 million [1] - Other notable performers included: - Zhongwen Online, up 6.28% to 27.58, with a transaction value of 2.336 billion [1] - Guomai Culture, up 4.31% to 47.40, with a transaction value of 786 million [1] - Duku Culture, up 3.64% to 9.96, with a transaction value of 159 million [1] - The total net inflow of funds in the publishing sector was 313 million, while retail investors saw a net outflow of 147 million [1] Fund Flow Analysis - Zhongwen Online had a net inflow of 303 million from institutional investors, representing 12.97% of its total trading [2] - Rongxin Culture experienced a net inflow of 70.7 million from institutional investors, accounting for 12.08% [2] - Guomai Culture had a net inflow of 46.3 million from institutional investors, making up 5.89% [2] - Retail investors showed a net outflow across several stocks, with Duku Culture seeing a net outflow of 29.4 million, which is 18.48% of its total trading [2]

Core Insights - The company has expanded its product offerings to include a variety of derivative products, including figurines, covering over 100 IPs with nearly 40,000 SKUs [2] Product Categories - Among the non-book products, the trendy toy category accounts for 60% of the company's non-book SKUs [2]

Core Viewpoint - The company has diversified its product offerings to include various types of derivatives, including toy figurines, and has a significant presence in the trendy toy category. Group 1 - The company currently covers multiple categories of derivatives, including toy figurines [1] - The company has over 100 IPs and nearly 40,000 SKUs in total [1] - The trendy toy category accounts for 60% of the company's non-book category SKUs [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes the importance of shareholder returns and market value management, integrating these into its long-term strategy while enhancing core competitiveness and asset quality [1] Financial Performance - Over the past three years, the company has distributed a total cash dividend of 186,348,484.70 yuan, which accounts for 51.60% of the cumulative net profit attributable to shareholders during the same period [1] Strategic Initiatives - The company is currently advancing its mid-term dividend plan and is committed to fulfilling information disclosure obligations in accordance with relevant regulations [1]