Group 1 - The core point of the article is that CITIC Publishing (SZ 300788) held its first temporary board meeting on December 8, 2025, to discuss the appointment of a new general manager and other related documents [1] - For the first half of 2025, CITIC Publishing's revenue composition was as follows: 79.32% from book publishing and distribution, 18.68% from urban cultural space operations, 12.08% from digital services, and -10.07% from other businesses [1] - As of the report, CITIC Publishing has a market capitalization of 5.4 billion yuan [1]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-048 中信出版集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12 月2日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 和独立董事。2025年12月1日，公司召开职工代表大会选举产生了第六届董事会 职工董事，与股东会选举产生的董事共同组成了公司第六届董事会。2025年12 月8日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议以及董事会各专门委员会， 审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会成员及主任委员、聘任公司高 级管理人员、证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会成员组成情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、3名独立董事、 1名职工董事，董事会成员组成情况如下： 上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-047 中信出版集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次（临时）会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于2025年12月3日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事 9人。本次会议由公司全体董事共同推举董事陈炜先生召集和主持。本次会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.逐项审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举陈 炜先生担任公司第六届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人；同意选举段 甲强先生担任公司第六届董事会副董事长。董事长和副董事长简历详见公司于10 月24日在巨潮资讯网（http://www.c ...

Core Viewpoint - The announcement details the election of Mr. Hong Yonggang as the employee director of the sixth board of directors of CITIC Publishing Group Co., Ltd., which will serve until the end of the board's term [1] Group 1 - CITIC Publishing Group Co., Ltd. will hold a staff representative meeting on December 1, 2025, in accordance with relevant laws and regulations [1] - Mr. Hong Yonggang was elected as the employee director by all attending representatives [1] - The newly elected employee director will work alongside non-employee directors to form the sixth board of directors [1]

Core Viewpoint - The company, CITIC Publishing Group Co., Ltd., announced the election of Mr. Hong Yonggang as the employee director of the sixth board of directors during the employee representative assembly scheduled for December 1, 2025 [1] Group 1 - The election was conducted in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and relevant regulations from the Shenzhen Stock Exchange [1] - Mr. Hong Yonggang will serve alongside non-employee directors to form the sixth board of directors [1] - The term of the sixth board of directors will last until the board's term expires [1]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-045 中信出版集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025年12月2日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2025年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 2.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810 会议室。 4.召集 ...

北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\mathbb{H}\,{\underline{{{+-}}}}\,\mathbb{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序及出席会议 人员的资格、召集 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-046 中信出版集团股份有限公司 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职 的资格和条件。本次职工董事选举产生后，公司第六届董事会中兼任高级管理人 员的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 1 附件： 职工董事简历 洪勇刚先生，生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于北京大学哲学专业。曾任国家新闻出版总署图书出版管理司审读处主 任科员、图书处副处长，国家新闻出版广电总局出版管理司图书处处长。现任中 信出版集团股份有限公司总编辑、党委副书记、工会主席。 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

Market Overview - The publishing sector experienced a decline of 0.64% on December 2, with CITIC Publishing leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Individual Stock Performance - ST Huawen (000793) closed at 3.04, up 3.40% with a trading volume of 376,400 shares and a transaction value of 113 million yuan [1] - Changjiang Publishing (600757) closed at 9.19, up 1.10% with a trading volume of 257,300 shares and a transaction value of 236 million yuan [1] - Phoenix Media (601928) closed at 10.32, up 0.49% with a trading volume of 244,300 shares and a transaction value of 252 million yuan [1] - CITIC Publishing (300788) closed at 29.65, down 3.42% with a trading volume of 66,800 shares and a transaction value of 200 million yuan [2] - Xinhua Media (600825) closed at 6.78, down 3.14% with a trading volume of 205,800 shares and a transaction value of 140 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The publishing sector saw a net outflow of 303 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 162 million yuan [2] - The table of capital flow indicates that major stocks like Zhongwen Media (600373) had a net inflow of 30.03 million yuan from institutional investors [3] - ST Huawen (000793) also saw a net inflow of 16.42 million yuan from institutional investors, despite overall sector outflows [3]

Group 1 - The AI corpus sector experienced a decline of 1.8% [1] - Shanghai Film saw a drop of 3.77% [1] - Kunlun Wanwei decreased by 3.49% [1] - CITIC Publishing fell by 2.77% [1] - Xinhua Media, Reader Culture, and Guoan Co. all dropped over 2% [1]