中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏剑作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中信 出版集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-045 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-044 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第二次临时股东会 5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他 人出席； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网 络投票时限内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决 议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定 ...

关于参加独立董事培训 特此承诺！ 承诺人：苏剑 2024 年 11 月 20 日 1 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人尚未取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 同意中信出版集团股份有限公司公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-043 中信出版集团股份有限公司 关于补选董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开第 五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，其中《关于补选公司第五届董事会非独立董事的 议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2024年第二 次临时股东会审议。具体情况如下： 一、补选非独立董事情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，此前因王斌先生退 休离任，董事会尚空缺1名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提 名委员会审核，董事会提名段甲强先生（简历见附件）为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 之日止。 二、补选独立董事情况 公司董事会于近日收到独立董事王飞跃先生递交的《辞呈》。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company's non-net profit attributable to shareholders increased by 48.98% year-on-year, indicating significant profit improvement [3] - The company is advancing its IP strategy, with a focus on the development of its animation IP layout [4] Financial Performance Summary - In Q3 2024, the company reported revenue of 401 million yuan, a year-on-year decline of 2.91%, while the net profit attributable to shareholders was 37 million yuan, up 5.71% year-on-year [4] - For the first three quarters of 2024, total revenue reached 1.206 billion yuan, down 6.20% year-on-year, with net profit attributable to shareholders at 130 million yuan, reflecting a 3.05% increase [4] - The gross profit for Q3 2024 was 161 million yuan, a year-on-year increase of 7.68%, with the gross margin rising by 3.97 percentage points to 40.26% [4] EPS Forecast - The EPS forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 0.82 yuan, 0.97 yuan, and 1.06 yuan respectively, slightly adjusted down from previous estimates [4] Target Price - The target price is set at 33.19 yuan, corresponding to a PE ratio of 40.4x for 2024 [4] Business Development - The company has established an animation division to accelerate its cultural and creative strategy, focusing on various product lines and enhancing copyright reserves [4] - The first offline animation-themed store was opened in Shanghai, providing a comprehensive experience space for users [4]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company reported a revenue of 1.206 billion yuan for Q1-Q3 2024, a year-on-year decrease of 6.20%, while the net profit attributable to shareholders was 130 million yuan, an increase of 3.05% year-on-year [1] - The company has successfully implemented cost control measures, resulting in a significant increase in pre-tax profit by 26.2% year-on-year to 164 million yuan [1] - The company is focusing on enhancing content supply and innovative business collaborations, with successful new releases and strategic partnerships in the gaming sector [2] - The integration of AI technology is expected to improve efficiency and profitability, with gross and net profit margins increasing by 3.53 and 0.97 percentage points year-on-year to 39.19% and 10.79%, respectively [3] - The company is expanding its cultural consumption business and enhancing its digital reading platforms, indicating a strategic shift towards urban cultural space operations [4] Financial Summary - For 2024-2026, the company is projected to achieve net profits of 159 million, 188 million, and 214 million yuan, representing year-on-year growth rates of 36.8%, 18.4%, and 13.5% respectively [4] - The company's revenue is expected to decline slightly in 2024 to 1.666 billion yuan, before recovering to 1.882 billion yuan in 2025 and 2.110 billion yuan in 2026 [5] - The latest diluted EPS is projected to be 0.84 yuan in 2024, increasing to 1.12 yuan by 2026 [5]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-037 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相应的信息披露义 务。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024年10月30日 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会和监事会已 于2024年10月26日任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹 备过程中，为保证公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选 举工作将延期进行。在股东会审议通过第六届董事会和监事会换届选举事项前， 公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依 照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。 中信出版集团股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年9 月30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2024年前三季度可能发生资产减值损失 的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为2,846.62万元，具体如下： （三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-041 中信出版集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 1.应收款项坏账准备的确认标准及计提方法 公司对于以摊余成本计量的金融资产和应收租赁款，以预期信用损失为基础 确认损失准备。 公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有 关过去事项、当前状况以及对未来经济状 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-039 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月17日 以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由 公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://ww ...

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月17日以邮 件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监 事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-040 2024 年 10 月 30 日 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...