法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-035 中信出版集团股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东会召开时间的公告 特别提示： 1.变更后的现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日下午 14:30 开始 2.变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 10 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.变更后的会议登记时间：2024 年 10 月 18 日 9:00-11:30，13:30-17:00 4.股权登记日不变：2024 年 10 月 10 日 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日发布 《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告》，现场会议召开时间原定于 2024 年 10 月 15 日下 ...

中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司高 级管理人员秦爱民先生递交的《辞呈》，秦爱民先生因工作调动申请辞去公司纪 委书记职务，辞职后不再担任公司其他职务。秦爱民先生的辞职不会影响公司正 常的生产经营。 秦爱民先生原定任期至第五届董事会届满之日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，秦爱民先生的《辞呈》自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，秦爱民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 秦爱民先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对秦爱民先 生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献致以衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-034 中信出版集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024年9月26日 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-033 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决 议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-030 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 （临时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9 月12日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审 计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展 及审计工作需求等情况，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公 司审计工作要求。本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次（临 时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月12日 以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全 体监事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-031 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务 所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。 1 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-032 中信出版集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 2.原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道"） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于普华永道已连续 5 年为公司提供审计服务， 为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作 需求等情况，拟聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2024 年 ...

二○二四年十月 1 中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | | 四、股东发言或提问； 2 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； 2024 年第一次临时股东会 会议资料 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 各位股东： 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘 期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-028 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议； 2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 （临时）会议于2024年9月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9 月5日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会 议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-029 中信出版集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开第 五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱虹女士（简历见附件） 为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 朱虹女士具备履行职责所需的专业能力和从业经验，任职资格和聘任程序 符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。不存在《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不是失信被执行人。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 1 附件： 朱虹女士简历 朱虹女士，生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于中国传媒大学国际关 ...