2025 年 3 月 18 日 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 2024 年度内任职独立董事金馨、张志跃、苏剑、王飞跃出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的要求。 中信出版集团股份有限公司董事会 中信出版集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 1 ...

2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积 极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2024年度工作报告如下： 中信出版集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年度董事会日常工作情况 （一）董事会组织召开股东会及决议执行情况 报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会，依法、公正、合理地安排 股东会议程和议案，董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会 的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。 （二）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议10次，情况如下： | 会议 | 召开 | | 会议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 时间 | | 1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 结果 通过 | | | | ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-004 中信出版集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。该议案尚需获得公司股东会 批准，届时关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关 联 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 交 | 合同签订金 | 截至 2025 | | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 易 | 额或预计金 | 年 2 月底 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-010 中信出版集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部 控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告 披露一致。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中信出版集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

（一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华 大厦A座8层，首席合伙人为谭小青。截至2023年12月31日，信永中和合伙人为245 人，注册会计师为1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮 政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体 育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与公司同行业（ 文化、体育和娱乐业）的上市公司审计客户为9家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年9月19日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届 监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案 》，该议案于2024年10月21日经公司2024年第一次临时股东会审议通过。 中信出版集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 中信出版集团股份有限公司（以下 ...

中信出版集团股份有限公司 XYZH/2025SYAA1B0005 中信出版集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 您可使用手机"扫一扫" 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化大厦 A 座 9 层 IF Block A Fu Hua Mansio lo 8 Chaovangmen Beidai Donacheng District, Beiiin 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2 中信出版集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信出版集团股份有限公司(以下简称 "中信出版") 2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 14 日出具了 XYZH/2025SY ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-002 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知于2025年3月4日以邮件方式发出。 本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监事共同推举监 事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1．审议通过《关于 202 ...

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-001 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知于2025年3月4日以邮件方式发 出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈 炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责， 严格执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-003 中信出版集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.18 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利 60,468,181.77 元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次 利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （一）董事会意见 董事会认为，公司本次利润分配预案 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was ¥1,687,480,364.10, representing a decrease of 1.72% compared to ¥1,716,957,085.59 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥118,671,804.36, an increase of 1.99% from ¥116,357,228.74 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 155.31% to ¥157,999,286.14 from ¥61,884,817.81 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.90% to ¥162,218,763.25 compared to ¥200,024,067.06 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,308,940,109.84, a decrease of 0.86% from ¥3,337,476,742.68 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.76% to ¥2,164,030,435.91 from ¥2,105,855,000.84 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.62, reflecting a 1.64% increase from ¥0.61 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.56%, slightly down from 5.59% in 2023[18]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥162,218,763.25, a decrease of 18.90% compared to the previous year, primarily due to corporate income tax payments[57]. - The net cash flow from investment activities for 2024 was ¥47,377,664.82, an increase of 123.23% year-on-year, mainly due to a reduction in cash outflows from investment activities[57]. - The total cash inflow from operating activities in 2024 was ¥1,820,624,059.29, down 5.36% from ¥1,923,733,779.41 in 2023[56]. - The total cash outflow from investment activities decreased by 72.79% to ¥210,876,455.63 in 2024 from ¥774,968,439.23 in 2023[63]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥86,049,188.58, a significant improvement of 169.04% compared to a decrease of ¥124,644,258.77 in the previous year[56]. - The proportion of cash and cash equivalents to total assets increased to 52.80% at the end of 2024, up from 49.85% at the beginning of the year, reflecting a 2.95% increase[58]. Market and Business Development - The overall book retail market in China experienced a decline of 1.52% in scale, with a 2.69% decrease in actual sales volume in 2024[28]. - The number of new bookstores opened in China exceeded 1,000 in 2024, indicating a trend towards integration with cultural tourism and public cultural spaces[28]. - The company has signed key projects in various fields, including commercial management and popular animation, expanding its international manuscript collection model[32]. - The company has developed an AI video creation workflow and established a publishing knowledge base system, enhancing efficiency in the publishing process[34]. - The company’s digital service business includes a comprehensive learning service platform for B-end clients and a digital reading product for C-end users[30]. - The company aims to leverage its brand influence and copyright advantages to enhance its market position and expand its product offerings[31]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to implement the "New Economy Publishing Project" and "Cultural Consumption Ecological Circle Project" to strengthen its publishing business and expand its market presence[71]. - The company aims to enhance its core competitiveness in "quality content creation" and "intelligent knowledge base" as part of its strategic development plan[70]. - The company intends to leverage artificial intelligence and other cutting-edge technologies to drive high-quality development across all business areas[70]. - The company is focused on deepening content value and transforming into a comprehensive reading service system, integrating publishing, education, technology, and services[71]. - The company aims to improve operational efficiency, with a goal to reduce costs by 15% through process optimization[105]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, holding 3 shareholder meetings and 10 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[83]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various channels to enhance transparency and protect the rights of investors, particularly minority shareholders[84]. - The company is committed to independent operations, maintaining a complete business system and operational autonomy from its controlling shareholders[85]. - The company has a robust financial management system, conducting independent tax declarations and payments without shared bank accounts with controlling entities[86]. - The governance structure includes a well-defined board of directors, supervisory board, and shareholders' meeting, ensuring effective operation[86]. Human Resources and Training - The company reported a total of 955 employees at the end of the reporting period, with 676 in the parent company and 279 in major subsidiaries[120]. - The employee composition includes 389 production personnel, 370 sales personnel, 40 technical personnel, 47 financial personnel, and 109 administrative personnel[120]. - The company has established a "CITIC Publishing Innovation Academy" online learning platform to enhance training efficiency and quality[124]. - A total of 31 training programs were conducted in 2024, with 195 sessions and 11,704 participants, totaling 38,845 hours of training[123]. Legal Matters and Intellectual Property - The company has initiated 1,536 civil lawsuits against copyright infringement during the reporting period, actively promoting the protection of intellectual property rights[78]. - The company filed 1,536 lawsuits to combat copyright infringement, successfully clearing 23,000 infringing links from e-commerce platforms[141]. Environmental and Social Responsibility - The company has adhered to national environmental protection laws and actively promotes green operations throughout its management processes[137]. - The company donated nearly 3,000 quality books to 86 primary and secondary schools in 23 remote counties, benefiting over 2,500 students through educational support programs[139]. - The company established a "Pointing to the Future" children's reading fund with a donation of 300,000 yuan for reading service projects, including book house construction and reading competitions[139]. - The company conducted 127 public welfare activities at its flagship store, serving over 150,000 readers throughout the year[139]. Shareholder Structure and Equity - The total number of shares remains at 190,151,515, with no changes in the shareholding structure reported[187]. - The largest shareholder, China CITIC Limited, holds 62.70% of the shares, totaling 119,225,000[189]. - The second largest shareholder, CITIC Investment Holdings Limited, holds 10.80% of the shares, totaling 20,536,364[189]. - The company’s shareholder structure includes a mix of institutional and individual investors, showcasing a broad base of support[191].