Core Viewpoint - The issuance of securities by Tangyuan Electric (300789) has been approved by the Shenzhen Stock Exchange, allowing the company to raise funds through a targeted issuance to specific investors [1][2]. Group 1: Issuance Details - The targeted issuance will involve no more than 35 entities, including various types of institutional and individual investors, with subscriptions made in cash at a uniform price [1]. - The pricing for the issuance will be based on 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [1]. - The total number of shares to be issued will not exceed 30% of the total share capital before the issuance, amounting to a maximum of 43.116 million shares [1]. Group 2: Fund Utilization - The total amount to be raised from this issuance is capped at RMB 806.2358 million, which will be allocated to projects including the development and industrialization of intelligent operation and maintenance robots for rail transit, AI model development, marketing and technical service upgrades, and to supplement working capital [2]. Group 3: Shareholding Structure - As of the date of the fundraising document, the controlling shareholder, Zhou Yan, holds 36.16% of the company’s shares, and after the issuance, her stake will decrease to 27.82%, but she will remain the controlling shareholder [3]. - The overall shareholding of Zhou Yan and her concerted parties will reduce to 40.38% post-issuance, ensuring that the control of the company remains unchanged [3]. Group 4: Sponsorship - The underwriting for this issuance is being handled by CITIC Securities Co., Ltd., with representatives Yang Jiaqi and Guo Hao overseeing the process [4].

智通财经APP讯，唐源电气(300789.SZ)发布公告，公司于2025年12月24日收到深交所上市审核中心出具 的《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审 核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披 露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 ...

智通财经APP讯，唐源电气(300789.SZ)发布公告，公司于2025年12月24日收到深交所上市审核中心出具 的《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审 核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披 露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 ...

成都唐源电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核 中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-097 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于成都唐源 电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所 上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符 合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年12月24日 ...

证券日报网讯12月23日，唐源电气（300789）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司股东总数为8719户。 ...

中信证券股份有限公司 关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 | | | 成都唐源电气股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受成都唐 源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本次证券发 行"、"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发 行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 ...

关于成都唐源电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 索引 页码 审核问询函的回复报告 1-218 关于成都唐源电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 XYZH/2025CDAA6B0350 成都唐源电气股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 16 日出具的《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020050 号）（以下简称"问询 函"）已收悉，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"唐源电气" 或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会 计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审 核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《成都唐源电气股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书》中的释义相同； 除特别说明外，本回复中所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 7-1-2-1 黑体（加粗） 问询函所列问题 宋体 对问询函所 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-096 2025年12月10日 根据深交所的进一步审核意见，并鉴于公司2025年第三季度报告已公开披 露，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等申请文件的部分内容 进 行 了 补 充 、 修 订 和 更 新 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通 过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 成都唐源电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日收到深 圳证券交易所（以 ...

中信证券股份有限公司 关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 3-3-1 成都唐源电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受成都唐 源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-2 成都唐源电气股份有限公司 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 一、发行人基本情况 （ ...

成都唐源电气股份有限公司 Chengdu Tangyuan Electric Co.,Ltd. （四川省成都市武侯区武科西一路 9 号） 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年十二月 成都唐源电气股份有限公司 募集说明书 1-1-1 股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 募集说明书 声 明 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本募集说明 ...