成都唐源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都唐源电气股份有限公司董事会现就提名邹燕为成都 唐源电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-063 成都唐源电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会同意提名陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）。 同意提名邹燕女士、胡伟先生、关振宏先生为公 ...

成都唐源电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《成都唐源电气股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之 日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日起辞任生效。如因该董事的辞任导致公司董事会成员低于法定 最低人数时，或独立董事辞任导致董事 ...

经审查，提名委员会认为：公司第四届董事会非独立董事候选 人陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先生具备《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工 作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存 在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 综上，提名委员会同意提名陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公 司第三届董事会第三十五次会议审议。 成都唐源电气股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-064 成都唐源电气股份有限公司 关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开第三届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议 案》。其中公司董事薪酬及津贴方案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司董事、高级管理人员。 适用期限：第四届董事会任期内。 二、薪酬标准 1、公司董事薪酬及津贴方案 公司高级管理人员根据其在公司（含子公司）担任的管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。 三、其他规定 1、公司独立董事的津贴按月度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人 员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司薪酬与绩效考核管理制度标准确定。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 ...

成都唐源电气股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-065 成都唐源电气股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举， 王瑞锋先生（简历详见附件）当选为公司第四届董事会职工代表董事。王瑞锋 先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条 件，将与 2025 年第四次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组 成公司第四届董事会，其任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日 起三年。 特此公告 截至本公告披露日，王 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-067 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十五次会议审议通过， 公司董事会决定于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现 就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议 通过，决定召开 2025 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6 月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-062 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 1 本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行 表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选举的公告》及相关公告。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满 ...

成都唐源电气股份有限公司 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，包括但不限于年报内容 不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重 大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度 执行。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的 质量和合规性，根据相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规 则、《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实 际控制人、公司各部门、子公司、分公司负责人以及与年报信息披露工作相关的 财务、审计等部门人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权力对等原则。 第二章 责任的认定及追究 ...

成都唐源电气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议 ...