成都唐源电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责初步制定公司 董事、高级管理人员的薪酬标准与方案并对董事、高级管理人员进行考核，以及负 责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平； 2、责、权、利统一原则； 3、与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则； 4、激励与约束并重的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事的薪酬。 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级 管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法 ...

成都唐源电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）等有关法律、法规、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，参照上市公司有关规定，并结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘 书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚； （五）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （六）公司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形之一的； （七）中国证监会、证券交易所认定不适合担任 ...

成都唐源电气股份有限公司 第二条 总经理是在董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人 员。 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人；总经理、副总经理以及公 司财务负责人等其他高级管理人员构成公司总经理班子，总经理班子是公司日 常生产经营管理的决策和指挥中心。 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利及履行相应的义务。 总经理工作细则 第一章 总 则•• 第一条 为促进成都唐源电气股份有限公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平， 进一步明确公司总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《成 都唐源电气股 ...

成都唐源电气股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则_》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都唐源电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 发展委员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会 ...

第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照本制度以及证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证公司内幕信 息知情人登记档案真实、准确、完整。公司董事长为公司内幕信息管理工作的主 要责任人，董事会秘书负责协调和组织公司内幕信息的管理工作，办理上市公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室负责公司内幕信 息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体工作。 成都唐源电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件及《成都唐源电气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则_》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 成都唐源电气股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

成都唐源电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都唐 源电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称《规 范指引》）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能 产生较大影响的信息，包括但不限于： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； 成都唐源电气股份有限公司 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事 项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 告书和发行可转债公告书等 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《成都唐源电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（ ...

成都唐源电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《成 都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一） 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 1. 直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； 2. 公司的董事及高级管理人员； 3. 本条第（一）款第 1 项所列法人或其他组织的董事、监事和高级管理 人员； 2. 由上述第 1 项主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 3. 由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由担任董事（不含同为双方独立董事）、高级管理 ...