证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-041 成都唐源电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司 的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法 律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规定,具 备创业板上市公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的条件和资 格。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于2025年5月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年5 月9日以电子邮件方 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-035 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全 文及摘要已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）16:30-17:30 在四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 3 楼会议室以"现场+网络文字互动"方式召开 2024 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、方式和地点 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）16:30-17:30。 召开方式：现场+网络文字互动相结合。 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司3楼会议室。 网络文字互动平台：东方财富路演平台。 二、公司出席人员 四、咨询方式 出席 ...

调研纪要：唐源电气坚持主业，创新发展，通过技术积累和资本运作开拓新业务板块。核心技术包括机 器视觉、机器人控制等，应用于智慧轨交、智慧公路等多个领域。AI技术与核心技术结合，提升产品 性能和竞争力，如轨交智能运维平台和机器人产品。机器人产品应用于智慧轨交和智能智造领域，未来 将深化应用并拓展业务范围。智慧应急业务以现有模式为基础，向西部地区扩展，盈利模式包括项目建 设和运维服务。通过高清成像、边缘计算和深度学习技术确保检测精度。加大研发投入，优化算法，引 入人工智能大模型技术，探索协同作业模式。AI技术用于故障预警和状态评估，未来将优化算法、拓 展应用、提升数据处理速度。 机构简介： 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司（以下简称"玄元投资"）于2015年在广州注册成立，主要从事 私募基金管理业务。主创团队来自广发证券、易方达基金、摩根士丹利等金融机构，员工平均证券从业 经验10年以上。投研团队均为硕士及以上学历，毕业于清北、耶鲁、哥大等国内外知名高校。公司 以"价值·量化 双轮驱动"为核心发展理念，专注权益投资和量化投资两大方向：1、权益投资坚持投研一 体，构建了基于"宏观-中观-微观"的投资框架和"商业模 ...

成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | | | | | | 系活动类 | □新闻发布会 ☑路演活动 | | | | | | | | | | 别 | □现场参观 | | | | | | | | | | | ☑其他 "神源"轨交供电 AI 运维平台新产品发布 | | | | | | | | | | | 华泰证券:刘思倩、刘曼青；广发证券:卢耀强、谭耀昌；长江证券:屈奇； | | | | | | | | | | | 金元证券:叶艳云；海雅金控:孔庆志；海通期货:胡哲宁；东方证券:高沁； | | | | | | | | | | | 国 君 益 田 路 营 业 部 : 程 秀 丽 ； 聚 龙 投 资 : 李 友 富 ； | | | | | | | | | | | 深 圳 联 通 : 黎 芳 ； 畅 达 泰 泽 : 岳 远 明 ； ...

成都唐源电气股份有限公司近日发布2024年年报，各项财务数据变动引发关注。报告期内，公司实现营 业收入639,787,065.75元，同比微增0.06%；然而，归属于上市公司股东的净利润为72,875,895.94元，同 比减少32.45%；经营活动产生的现金流量净额更是大幅下降119.33%，从2023年的104,337,135.12元降 至-20,172,402.31元。这些数据的背后，反映出公司在经营、投资与现金流管理等多方面的状况，值得 投资者深入剖析。 基本每股收益为0.5093元/股，较上年的0.7614元/股下降33.11%；扣除非经常性损益后的每股收益为 0.4625元/股，同比下降35.13%。这与净利润的下滑趋势一致，反映出公司盈利能力的减弱，对股东的 回报水平降低，在资本市场的吸引力可能随之下降。 费用控制有成效，研发投入持续高企 费用总体情况：略有变动，结构相对稳定 2024年公司销售费用为31,032,552.71元，同比增长1.51%；管理费用47,719,673.76元，同比减少1.01%； 财务费用-2,093,493.49元，同比增长34.66%，主要因存款利息收入减少。整体 ...

成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应 的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012年3月2日，特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中和合 伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业 务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况的报告 公司第三届董事会 ...

成都唐源电气股份有限公司内部控制评价报告 2024 年 12 月 31 日 成都唐源电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都唐源电气股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-029 成都唐源电气股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担 保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月21日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 公司自上市以来，秉承"坚持主业，创新发展"的理念，公司孵化投资的 铁路公交化与智慧车站、智慧应急、新材料、机器人及智慧工厂、钒钛资源开 发与利用等各项业务正有序推进。为了满足公司业务发展对流动资金的需求， 根据实际经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币9亿元的综合融资授信额度。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不限 于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证 ...

2024 年度财务决算报告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企业会计准 则》的相关规定进行了财务核算。2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。为便于更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果， 现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下: | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 本年较上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 639,787,065.75 | 639,429,333.94 | 0.06% | | 归属于上市公司股东的净利 | 72,875,895.94 | 107,881,056.26 | -32.45% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 66,167,481.68 | ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护公 司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务， 积极列席董事会和出席股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行 了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主 要工作情况报告如下： 成都唐源电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | 议案 1、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的 议案 | | | | | | | 3、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | 4、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转 ...