TANGYUAN ELECTRIC(300789)

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唐源电气(300789) - 募集资金管理制度(2025年6月)
2025-07-01 12:32
成都唐源电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》和《成都唐源电气股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由符合《证券法》规 定的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、 专款专用、严格管理、如实披露的原则。 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事会应制定 详细的资金使用计划,做到资金使用的规范、公开和透明。并且根据《 ...
唐源电气(300789) - 内部审计制度(2025年6月)
2025-07-01 12:32
内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")的内部审 计工作,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风险,增强信息披露的可靠性 ,保护投资者的合法权益,依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则 第 1101 号——内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司运作规范》等法律、法规的有关规定,结合公司实际, 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员,依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,按照一定的程序和方法,对公 司各内部机构、控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司经济活动的真实性 、合法性、效益性进行审查和评价,对内部控制及治理程序进行监督、审查和评 价,并提出整改意见、督促改进,帮助公司持续提高运作效率、改善经营管理, 维护资产保值、增值,维护所有者的合法权益,实行自我约束,自我监督机制的 内部管理程序和规则。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; ...
唐源电气(300789) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年6月)
2025-07-01 12:32
成都唐源电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下,负责初步制定公司 董事、高级管理人员的薪酬标准与方案并对董事、高级管理人员进行考核,以及负 责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则: 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时兼顾市场薪酬水平; 2、责、权、利统一原则; 3、与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则; 4、激励与约束并重的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬;公司股东会负责审议 董事的薪酬。 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动董事、高级 管理人员的积极性和创造性,提高公司的经营管理水平,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法 ...
唐源电气(300789) - 董事会提名委员会工作制度(2025年6月)
2025-07-01 12:32
第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则_》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《成都唐源电气股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 公司特设立董事会提名委员会,并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 成都唐源电气股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;主任委员(召集人)在委员内选举,并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委 ...
唐源电气(300789) - 独立董事候选人声明与承诺(胡伟)
2025-07-01 12:31
成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡伟作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限公 司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请 ...
唐源电气(300789) - 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
2025-07-01 12:31
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开了第三届 董事会第三十五次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》, 该议案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,现将相关事宜公告如下: 一、公司注册资本增加情况 证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2025-066 成都唐源电气股份有限公司 公司于2025年5月28日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二 十次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》,同意为符 合归属资格的9名激励对象办理限制性股票归属事宜,本次可归属的限制性股票共计 128,981股。 该 部 分 归 属 股 份 已 于 2025 年 6 月 18 日 上 市 流 通 。 因 此 , 公 司 股 本 总 数 由 143,720,076股增加至143,849,057股,公司 ...
唐源电气(300789) - 独立董事提名人声明与承诺(关振宏)
2025-07-01 12:31
成都唐源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都唐源电气股份有限公司董事会现就提名关振宏为成 都唐源电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为成都唐源电气股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...
唐源电气(300789) - 独立董事候选人声明与承诺(关振宏)
2025-07-01 12:31
成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人关振宏作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限 公司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"该公司" )第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否, ...
唐源电气(300789) - 独立董事候选人声明与承诺(邹燕)
2025-07-01 12:31
成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹燕作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限公 司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请 ...
唐源电气(300789) - 独立董事提名人声明与承诺(胡伟)
2025-07-01 12:31
成都唐源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都唐源电气股份有限公司董事会现就提名胡伟为成都 唐源电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...