证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-067 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十五次会议审议通过， 公司董事会决定于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现 就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议 通过，决定召开 2025 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6 月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-062 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 1 本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行 表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选举的公告》及相关公告。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满 ...

成都唐源电气股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第三条 公司由成都唐源电气有限责任公司整体变更、以发起设立方式设 立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代 码为 91510107564461398L。 公司于 2019 年 8 月 9 日经中 ...

成都唐源电气股份有限公司 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，包括但不限于年报内容 不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重 大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度 执行。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的 质量和合规性，根据相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规 则、《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实 际控制人、公司各部门、子公司、分公司负责人以及与年报信息披露工作相关的 财务、审计等部门人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权力对等原则。 第二章 责任的认定及追究 ...

成都唐源电气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-061 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.19亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.22亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币0.97亿元。担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保 证。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度 向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2025- 029）。 2、公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2025年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-060 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司 完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 二、投资进展情况 近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由成都市市场监督管理 局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 1、名称：成都西交智行科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MAENTB7064 3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）（外资比例低于 25%） 4、住所：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号 1 栋 9 层 901 号 5、法定代表人：王瑞锋 6、注册资本：500 万人民币元 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司 的议案》，同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称"智谷耘 行"）与西南交通大学 LIU XIAOBO(刘晓波)教授、瞿何舟博士共同出资 500 万 元设立 ...

二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本143,849,057股为基 数，向全体股东每10股派1.520000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 （含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.304000元；持股1个月以上至1年 （含1年）的，每10股补缴税款0.152000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 四、权益分派对象 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-059 成都唐源电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 年5月15日召开2024年年度 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-059 成都唐源电气股份有限公司 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本143,849,057股为基 数，向全体股东每10股派1.520000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 1 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配预案，具体 内容为：以现有总股本143,720,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.52 元（含税），预计合计派发现金红利21,845,451.55元（含税），占公司2024年 度归属上市公司股东的净利润的29.98%，剩余未分配利润将结转至以后年度分 配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实 施前，公司股本如发生变动，将按照"现金分红比例固定不变"的原则，在公 司权益分派实施公告 ...

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025年6月19日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修 订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备 中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延 期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。 成都唐源电气股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司 高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责 和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届 选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-058 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年6月16日 ...