成都唐源电气股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第三条 公司由成都唐源电气有限责任公司整体变更、以发起设立方式设 立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代 码为 91510107564461398L。 公司于 2019 年 8 月 9 日经中 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-061 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.19亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.22亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币0.97亿元。担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保 证。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度 向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2025- 029）。 2、公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2025年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-060 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司 完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 二、投资进展情况 近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由成都市市场监督管理 局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 1、名称：成都西交智行科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MAENTB7064 3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）（外资比例低于 25%） 4、住所：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号 1 栋 9 层 901 号 5、法定代表人：王瑞锋 6、注册资本：500 万人民币元 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司 的议案》，同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称"智谷耘 行"）与西南交通大学 LIU XIAOBO(刘晓波)教授、瞿何舟博士共同出资 500 万 元设立 ...

二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本143,849,057股为基 数，向全体股东每10股派1.520000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 （含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.304000元；持股1个月以上至1年 （含1年）的，每10股补缴税款0.152000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 四、权益分派对象 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-059 成都唐源电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 年5月15日召开2024年年度 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-059 成都唐源电气股份有限公司 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本143,849,057股为基 数，向全体股东每10股派1.520000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 1 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配预案，具体 内容为：以现有总股本143,720,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.52 元（含税），预计合计派发现金红利21,845,451.55元（含税），占公司2024年 度归属上市公司股东的净利润的29.98%，剩余未分配利润将结转至以后年度分 配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实 施前，公司股本如发生变动，将按照"现金分红比例固定不变"的原则，在公 司权益分派实施公告 ...

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025年6月19日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修 订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备 中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延 期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。 成都唐源电气股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司 高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责 和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届 选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-058 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年6月16日 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-057 成都唐源电气股份有限公司 ? 本次归属股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日分别 召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第三个 归属期规定的归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计 9 人，可归属的 限制性股票数量共计 12.8981 万股。截至本公告披露之日，公司已办理完成本激 励计划预留授予第三个归属期限制性股票的归属登记工作，现将有关情况公告如 下： 限制性股票归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 本次归属股票的上市流通日：2025年6月18日 ? 本次归属股票的数量：12.8981万股 ? 本次归属人数：9人，为2021年限制性股票激励计划预留授予第 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-057 成都唐源电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期 限制性股票归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日分别 召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第三个 归属期规定的归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计 9 人，可归属的 限制性股票数量共计 12.8981 万股。截至本公告披露之日，公司已办理完成本激 励计划预留授予第三个归属期限制性股票的归属登记工作，现将有关情况公告如 下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十二 次会议、2021 年 ...

公告称，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产 生重大影响。 2024年年报显示，金楚企业为唐源电气第2大股东。前10名股东中，周艳为金楚企业的有限合伙人。 具体来看，金楚企业通过集中竞价交易方式于2025年5月19日-2025年6月9日减持1,436,490股，减持均价 23.14元；通过大宗交易方式于2025年6月5日-2025年6月9日减持2,650,000股，减持均价20.48元。合计减 持4,086,490股，套现总金额约87,512,378.60元。 | 股东名称 | 減持方式 | 减持期间 | 減持均价 | 减持股数 | 減持股份占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2025年5月19 | (元/股) | (股) | 总股本比例 | | 会整个业 | 集中竞价交易 | 日-2025年6月 | 23. 14 | 1, 436, 490 | 0. 9995% | | | | a H | | | | | | 大宗交易 | 2025年6月5日 -2025年6月9 | 20. 48 | 2, 650, 0 ...

1. 博思软件(300525.SZ)：董事叶章明先生、监事会主席毛时敏先生减持计划实施完毕，叶章明先生减 持79.27万股，占总股本的0.1055%；毛时敏先生减持40.00万股，占总股本的0.0532%。 2. 汉嘉设计(300746.SZ)：董事叶军先生计划在15个交易日后3个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持 公司股份不超过355,959股，占公司总股本的0.1577%。 3. 高盟新材(300200.SZ)：董事长王子平先生、副总经理陈兴华先生计划在15个交易日后3个月内，王子 平先生减持不超过1,710,314股，占总股本的0.40%；陈兴华先生减持不超过47,120股，占总股本的 0.01%。 5. 合兴股份(605005.SH)：副总经理周槊先生减持200,000股，占公司总股本的0.05%；监事徐放鸣先生 提前终止减持计划，未减持股份。 6. 恒勃股份(301225.SZ)：股东台州启鸿企业管理咨询合伙企业减持计划实施完毕，累计减持93,000股， 占公司总股本剔除回购股份数的比例0.09%。 7. 宏柏新材(605366.SH)：股东新余市宝隆企业管理中心计划在15个交易日后3个月内，减持不 ...