成都唐源电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于成都唐源电气股份有限公司 XYZH/2025CDAA6B0103 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐 源电气）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA6B0105 无保留意见的 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，唐源 电气编制了本专项说明所附的唐源电气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2025CDAA6B0105 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映 ...

一、独立董事的基本情况 成都唐源电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：邹燕） 本人邹燕，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹燕，独立董事，1981年出生，会计学博士学历，教授。邹燕女士2006年至 今就职于西南财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授、实验教学中心主任、 中国会计学会会员、政府与非盈利组织会计专业委员会委员、中国医药会计学会 会员；2016年1月至2022年1月任创意信息技术股 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：胡伟） 本人胡伟，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡伟，独立董事，1968年出生，博士研究生学历。胡伟先生曾历任国泰君安 证券成都人民中路营业部项目经理、三峡证券成都红星中路营业部经纪部经理、 三峡证券成都红星中路营业部总经理助理、亚洲证券成都红星中路营业部总经理、 成都正方投资公司投资总监、成都鼎申投资管理中心（有限合 ...

成都唐源电气股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：丁煜） 本人丁煜，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁煜，独立董事，1980年出生，硕士研究生学历。丁煜先生曾历任华泰联合 证券有限责任公司业务董事、国泰君安证券股份有限公司业务董事、中国国际金 融股份有限公司高级经理、大成基金管理有限公司资深分析师、安赐资产管理有 限公司投资并购总监、盈峰集团有限公司董事总经理；2020 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 成都唐源电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价 格造成较大影响的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 ...

唐源电气（300789）公告，2024年营业收入6.4亿元，同比增长0.06%。归属于上市公司股东的净利润 7287.59万元，同比下降32.45%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.52元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

成都唐源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-026 成都唐源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都唐源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 80,248,721.38 | 91,461,662.40 | -12.26% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7,383,26 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都唐源电气股份有限公司 股票代码：300789 2024 年年度报告 公告编号：2025-028 二〇二五年四月 1 成都唐源电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈唐龙、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主 管人员)李俊清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事 项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司 对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内 容详见本报告"第三节 管理层讨论与分 ...