成都唐源电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有证券期货相 ...

成都唐源电气股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会职权。主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会 ...

成都唐源电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《成都唐源电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《成 都唐源电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会在选举两名以上董事时采 用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东 会应选举董事人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可 以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。公司单一股东及其 一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，股东会在董事选举中适用本实施 细则。 第四条 股东会选举产生的董事组成人数和构成应符合《公司法》《公司章 程》的规定。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包 ...

重大事项内部报告制度 第一章 总则 成都唐源电气股份有限公司 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： (一)公司董事、高级管理人员； (二)公司各部门负责人、各分(子)公司负责人。 第二章 重大事项的范围和内容 第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司") 的重大事 项报告工作的管理，确保公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证监会、深圳证券 交易所有关上市公司的规范治理文件，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件(以下简称"重大事 项")时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员(以下简称:"报告 义务人")，应及时将有关信息向公司董事会、董事会秘书和总经理报告的制度。 第四条 公司在发生或即将发生以下情形时，报告义务人应及时、准确、真 实、完整地向公司董事会、董事会秘书和总经理报告。重大事项包括但不限于以 下内容及其持续变更进程： (一)重大交易事 ...

成都唐源电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》和《成都唐源电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、 专款专用、严格管理、如实披露的原则。 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事会应制定 详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。并且根据《 ...

成都唐源电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"唐源 电气"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，保护公司财务 安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 公司为自身债务提供担保不适用于本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及其所属的全资子公司、控股子 公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行 债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵 押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经 审计净资产的 50%以后提供的任 ...

成都唐源电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信 息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和《成都唐源电气股份有限公司公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"国家秘密"根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 等国家安全保密法律法规的有关规定确定。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严 ...

成都唐源电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定《成都唐源电气股份有限公司股东会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-064 成都唐源电气股份有限公司 关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开第三届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议 案》。其中公司董事薪酬及津贴方案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司董事、高级管理人员。 适用期限：第四届董事会任期内。 二、薪酬标准 1、公司董事薪酬及津贴方案 公司高级管理人员根据其在公司（含子公司）担任的管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。 三、其他规定 1、公司独立董事的津贴按月度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人 员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司薪酬与绩效考核管理制度标准确定。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 ...

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开了第三届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》， 该议案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、公司注册资本增加情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-066 成都唐源电气股份有限公司 公司于2025年5月28日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》，同意为符 合归属资格的9名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 128,981股。 该 部 分 归 属 股 份 已 于 2025 年 6 月 18 日 上 市 流 通 。 因 此 ， 公 司 股 本 总 数 由 143,720,076股增加至143,849,057股，公司 ...