关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告（修订稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年十二月 7-1-1-1 关于成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 股票代码：300789 股票简称：唐源电气 关于成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 16 日出具的《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020050 号）（以下简称"问 询函"）已收悉，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"唐源电 气"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"主承销 商"或"中信证券"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律 师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、 "信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予 审核。 保荐人（主承销商） 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如 ...

中信证券股份有限公司 关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 3-3-1 成都唐源电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受成都唐 源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-2 成都唐源电气股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （ ...

关于成都唐源电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 索引 页码 审核问询函的回复报告 1-220 关于成都唐源电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 XYZH/2025CDAA6B0351 成都唐源电气股份有限公司 1 黑体（加粗） 问询函所列问题 宋体 对问询函所列问题的回复 楷体（加粗） 对募集说明书和问询函回复的修改或补充 披露 2、为便于阅读，本回复不同内容字体如下： 关于成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 16 日出具的《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020050 号）（以下简称"问询 函"）已收悉，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"唐源电气" 或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会 计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审 核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《成都唐 ...

董事长 北京市金杜律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行Ａ股股票的 补充法律意见书（三） 致：成都唐源电气股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公司（以下 简称发行人）委托，担任发行人本次向特定对象发行的专项法律顾问。就本次向特定 对象发行事宜，本所已出具《北京市金杜律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律 师事务所关于成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》 （以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于成都唐源电气股份有限公 司向特定对象发行Ａ股股票的补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书 （一）》）、《北京市金杜律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行Ａ 股股票的补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》）。 鉴于深圳证券交易所（以下简称深交所）上市审核中心于 2025 年 9 月 16 日下发 《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称 《审核问询函》），本所根据 ...

Core Viewpoint - The article highlights the advancements made by Chengdu Tangyuan Electric Co., Ltd. in the field of intelligent operation and maintenance for rail transit, utilizing AI and robotics to enhance efficiency and safety in railway operations [1][2][3]. Group 1: Intelligent Operation and Maintenance - Tangyuan Electric has developed a comprehensive service system for rail transit that includes "intelligent perception - AI analysis - maintenance decision-making" [1]. - The "ShenYuan Big Model" significantly improves the efficiency of inspecting railway contact networks, allowing for early identification of potential defects and environmental hazards, thus enhancing safety [2][3]. - The application of the "ShenYuan Big Model" is expected to provide a replicable AI paradigm for the digital and intelligent transformation of railway power supply systems [2]. Group 2: Robotics Development - Tangyuan Electric has created a range of intelligent maintenance robots, including those for track inspection and tunnel inspection, which enhance the quality and efficiency of rail transit operations [4]. - The company has developed a smart maintenance robot for rail and fasteners that can accurately identify and track defects, significantly saving labor and improving maintenance efficiency [4][5]. - The company is expanding its portfolio of intelligent maintenance robots to cover various professional fields, including contact networks, tracks, tunnels, and vehicles [5]. Group 3: Industry Context and Future Outlook - As of the end of 2024, China's railway operating mileage is expected to reach 162,000 kilometers, with urban rail transit lines operating at 12,200 kilometers [6]. - The demand for operation and maintenance in the rail transit industry is experiencing significant growth, driven by aging equipment, a shortage of skilled labor, and rising labor costs [6][7]. - Tangyuan Electric aims to contribute to the intelligent development of China's railways by integrating AI and robotics into various engineering fields, enhancing safety and reducing operational costs [7].

唐源电气本次拟向特定对象发行股票，拟发行数量不超过4311.60万股，预计募集资金8.06亿元。本次发 行保荐机构为中信证券股份有限公司。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 唐源电气(300789)向特定对象发行股票申请审核状态变更为审核通过。 ...

Core Viewpoint - The issuance of securities by Tangyuan Electric (300789) has been approved by the Shenzhen Stock Exchange, allowing the company to raise funds through a targeted issuance to specific investors [1][2]. Group 1: Issuance Details - The targeted issuance will involve no more than 35 entities, including various types of institutional and individual investors, with subscriptions made in cash at a uniform price [1]. - The pricing for the issuance will be based on 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [1]. - The total number of shares to be issued will not exceed 30% of the total share capital before the issuance, amounting to a maximum of 43.116 million shares [1]. Group 2: Fund Utilization - The total amount to be raised from this issuance is capped at RMB 806.2358 million, which will be allocated to projects including the development and industrialization of intelligent operation and maintenance robots for rail transit, AI model development, marketing and technical service upgrades, and to supplement working capital [2]. Group 3: Shareholding Structure - As of the date of the fundraising document, the controlling shareholder, Zhou Yan, holds 36.16% of the company’s shares, and after the issuance, her stake will decrease to 27.82%, but she will remain the controlling shareholder [3]. - The overall shareholding of Zhou Yan and her concerted parties will reduce to 40.38% post-issuance, ensuring that the control of the company remains unchanged [3]. Group 4: Sponsorship - The underwriting for this issuance is being handled by CITIC Securities Co., Ltd., with representatives Yang Jiaqi and Guo Hao overseeing the process [4].

智通财经APP讯，唐源电气(300789.SZ)发布公告，公司于2025年12月24日收到深交所上市审核中心出具 的《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审 核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披 露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 ...

智通财经APP讯，唐源电气(300789.SZ)发布公告，公司于2025年12月24日收到深交所上市审核中心出具 的《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审 核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披 露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 ...

成都唐源电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核 中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-097 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于成都唐源 电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所 上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符 合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年12月24日 ...