向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-039 成都唐源电气股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 其他补偿的情形。 特此公告。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案。《成都唐源电气股份有 限公司向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已于同日披露于巨潮资讯网， 敬请投资者注意查阅。 成都唐源电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 公司本次发行相关公告的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册，公司本次发行相关事项的生效和完成尚需公司 股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-036 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-038 成都唐源电气股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄 2、假设本次发行于 2025 年 11 月底完成，该完成时间仅用于计算本次发行 对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会同意注册后的实际发行时间为准。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、假设本次向特定对象发行募集资金总额为 86,413.58 万元，不考虑发行费 用，不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营 业收入、财务费用、投资收益）等的影响，本次向特定对象发行实际到账的募集 资金规模将根据中国证监会注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 14,372.01 万股为基数，不考 虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股票股利、股权激 励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 第三届董事会第三十二 ...

股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告 二〇二五年五月 1 为推动成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）业 务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董 事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 86,413.58 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目 | 39,386.51 | 39,386.51 | | 2 | 轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目 | 31,054.05 | 31,054.05 | | 3 | 营销与技术服务体系升级建设项目 | 7,973.02 | 7,973.02 | | 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,0 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-037 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情 形。 成都唐源电气股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治 理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资 者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 及整改的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 2025 年 5 月 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-040 成都唐源电气股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年5月13日 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 ...

股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，为进一步明确 和完善公司的股东回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，切实保护公众投资者合法权益，结合《成都唐源电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定及公司实际情况，公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。具体内容如下： 1、公司实行差异化的现金分红政策 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股东要求和意愿、本次发行募集资 金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配的规定，充分考虑和听取股东 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-043 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十二次会议审议通过， 公司董事会决定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现 就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00。 7、会议出席对象： （1）于 2025 年 5 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-042 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对公司 的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法 律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《成 都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们 作为成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）监事，在全面了解和审核公 司本次向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的相关文件后，发表书面审 核意见如下： （一）公司符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律 法规、规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备 创业板上市公司向特定对象发行股票的条件和资格； （二）本次发行的方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》 《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定； （三）公司就本次向特定对象发行股票编制了《成都唐源电气股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，本次向特定对象发 行股票的募集资金投向符合国家相关政策和《公司法》《证券法》以及《发行 注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司未来战略规划，具 ...