北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 2. 公司 2025 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《成都唐源电气股份有限公 司第三届董事会第三十次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《成都唐源电气股份有限公 司第三届监事会第十六次会议决议公告》； 4. 公司 2025 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《成都唐源电气股份有限公 司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-023 成都唐源电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共103 人，代表股份80,683,040股，占公司有表决权股份总数的56.1390％。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1、召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月15日下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-021 成都唐源电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于< 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要、《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》及《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单》等公告。 一、公示情况 1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2025 年 3 月 28 日至 2025 ...

"死也要向前倒去，倒在冲锋的路上！"作为唐源电气的创始人和董事长，陈唐龙讲到公司文化时，言语 铿锵有力。 陈唐龙生长于湖北农村，从小就聪明好学，一路读到西南交通大学硕士并留校任教，而后又拿下博士学 位，被聘为教授。 这位以解决实际问题为导向的技术狂人，在29岁时因创新项目获得了50万元奖金，从此开启了研发创业 之路。三十年弹指一挥，"小陈"已变成"老陈"，但那句"出走半生，归来仍是少年"的豪情，却是如此贴 合此刻的"老陈"——意气风发、志在自强。 站在公司最新一代车底智能巡检机器人前，陈唐龙向上海证券报记者演示，如何用AI机器视觉识别0.1 毫米级的螺栓松动缺陷。这一幕，恰是唐源电气转型发展的缩影——从传统轨道交通检测服务商，蜕变 为以机器视觉和人工智能机器人为核心的智能运维技术领军者。 依托在轨道交通这一特殊高速场景下的长期技术积累，唐源电气正在迭代升级人工智能机器人等新产 品、新服务。唐源电气有望凭借高速机器视觉算法技术，将业务拓展至车路云、低空经济等更大范围的 场景。机器人、智慧工厂、智慧车站、新材料等业务发展前景广阔，有望成为公司业绩增长的新引擎。 机器视觉技术领先：小公司的"逆袭密码" "六轴机械臂 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过， 公司董事会决定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现 就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-020 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-019 成都唐源电气股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事邹燕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露 义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人邹燕符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事邹燕受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 拟于2025年4月15日召开的2025年第二次临时股东大会中审议的公司2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托 投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-018 成都唐源电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划有利于公司的持续发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划的实施将有利于健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-017 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议（紧急）通知于2025年3月27日以通讯方式送达全体董事，本次会议于2025年 3月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式紧急召开，会议召集人陈 唐龙先生在会议上就紧急召开情况进行了说明。本次董事会应出席董事7人，实 际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 成都唐源电气股份有限公司 二零二五年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《成都唐源电气股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟 ...