暨权益变动触及1%整数倍的公告 本公司控股股东、实际控制人周艳及其一致行动人成都金楚企业管理中 心（有限合伙）、周兢、陈悦、魏益忠保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日披露了 《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-014），公司控股 股东、实际控制人周艳女士的一致行动人、持股5%以上股东成都金楚企业管理 中心(有限合伙)（以下简称"金楚企业"）计划自公告披露之日起15个交易日 后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过4,311,601股， 即不超过公司总股本的3%。 2025年5月19日至5月21日，金楚企业通过集中竞价的方式累计减持股份 541,900股。公司控股股东、实际控制人周艳女士及其一致行动人、金楚企业、 周兢、陈悦、魏益忠合计持有公司股份数量从79,587,846股减少至79,045,946 股，合计持股比例由55.3770%减少至54.9999%。具体内容详见公司于2025年5月 22日披 ...

公告显示，本次智谷耘行与刘晓波、瞿何舟共同投资设立合资公司，旨在深度整合各自在科技创新与产 品转化方面的显著优势，以及两人在智慧交通领域的深厚积累与技术造诣。合资公司成立后，刘晓波将 担任合资公司首席科学家。合资公司将聚焦智慧交通领域符合新质生产力发展方向的AI边缘计算、智 慧交通主动管控及系统规划大模型等技术前沿领域，通过领先的算法模型与AI边缘计算技术形成行业 创新性解决方案，打破传统交通运营面临的痛点难点，推动智能驾驶、无人驾驶及智慧交通行业发展。 （文章来源：证券日报） 本报讯 （记者舒娅疆）5月29日晚间，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"）披露公告， 其全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称"智谷耘行"）拟与西南交通大学刘晓波教授、 瞿何舟博士共同出资500万元设立合资公司成都西交智行科技有限公司（暂定名，以下简称"合资公 司"）。其中，智谷耘行拟出资300万元，持有合资公司60%的股权，合资公司将充分挖掘和整合各方优 势资源，通过产学研用一体，致力于打造行业领先的基于人工智能大模型的AI边缘计算一体机及AI算 法服务，为城市交通拥堵治理、交通事故预防、交通流量优化、道路智慧 ...

唐源电气(300789)5月29日晚间披露，其全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（下称"智谷耘 行"）拟与西南交通大学相关教授、博士共同设立成都西交智行科技有限公司（下称"西交智行"）。根 据西交智行的发展定位，其将挖掘和整合各方优势资源，通过产学研用一体，致力于打造智慧公路领域 领先的AI边缘计算一体机及AI算法服务。 此次合作，西交智行的注册资本为500万元。智谷耘行以货币资金+知识产权出资300万元，持股60%； 两位合作方以知识产权或货币资金分别出资100万元，分别持股20%。知识产权资产为"一种基于轨迹数 据的货车运行状态识别方法"等3件专利资产。上述专利已按西南交通大学科技成果转化相关规定完成成 果评估，正在变更登记为合作方之一的刘教授、智谷耘行共有。 合作方之一的刘教授现任西南交通大学交通运输与物流学院院长，综合交通运输智能化国家地方联合工 程实验室主任。2004年至2014年，其曾在世界500强企业JACOBS ENGINEERING GROUP从事科研工 作。刘教授长期致力于公路数字化管控技术与智慧物流资源配置优化等领域研究，取得了国际先进的理 论与应用成果，获得了中国交通运输协会科学技 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 关于成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项 和预留授予第三个归属期归属条件成就事项的 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次限制性股票调整相关事项的情况说明 | 7 | | 三、本激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的情况说明 | 9 | | 四、独立财务顾问意见 | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 唐源电气、公司 | 指 | 成都唐源电气股份有限公司（证券简称：唐源电气； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300789） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《成都唐源电气股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-054 成都唐源电气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日分别召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-053 成都唐源电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日分别召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十二 次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 135.60 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 2.95%。其中，首次授予 125. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-052 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》 经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人 LIU XIAOBO(刘晓波)、自然人瞿何舟共同出资 500 万元设立合资公司成都西交智 行科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。 本议案已经董事会战略与发 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-055 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告 2、是否构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、审批程序 公司于2025年5月28日召开第三届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资 事项无需提交股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 1、LIU XIAOBO(刘晓波) LIU XIAOBO(刘晓波)，男，美国国籍，博士，教授，分别于1996年和1999年获 得西南交通大学交通运输专业学士与硕士学位，2004年获得新泽西理工学院交通博 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都智谷耘行 信息技术有限公司（以下简称"智谷耘行"）拟与西南交通大学刘晓波教授、瞿何 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关调整事项和 预留授予部分第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受成都唐源电气股份有限公司 （以下简称公司或唐源电气）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》《上市公司 股权激励管理办法（2025 修正）》（以下合称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》）及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）以及《成都唐源电气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

成都唐源电气股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予 第三个归属期归属名单的核查意见 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予第三个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 综上，监事会同意本激励计划预留授予第三个归属期的归属名单。 成都唐源电气股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 本次可归属的 9 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的 任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励 对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 ...