证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-049 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于2024年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年10月20日 以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由 董事长陈唐龙先生主持 ...

成都唐源电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-051 成都唐源电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都唐源电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告 股东成都唐源企业管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； 3、本次权益变动后，股东成都唐源企业管理中心(有限合伙)（以下简称 "唐源企业"）不再是公司持股5%以上的股东。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-048 成都唐源电气股份有限公司 截至本公告披露日，唐源企业持有公司股份7,185,917股，占公司当前总股 本143,720,076股的4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。 | 股东 | 股份性质 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | | （股） | | | 唐源 | 合计持有股份 | 4,482 ...

成都唐源电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都唐源电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：唐源电气 股票代码：300789 信息披露义务人：成都唐源企业管理中心(有限合伙) 通讯地址：四川省成都市武侯区顺和街89号附48号 权益变动性质：减少（被动稀释及主动减持） 签署日期：2024年10月11日 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在成都唐源电气股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在成都唐源电气股份有限公司中拥 有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------| | | | | 编号： | 2024-005 | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 □新闻发布会 | 业绩说明会 □路演活动 | | | | 别 | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位 | | | | | | 名 称 及 人 | 投资者网上提问 | | | | | 员姓名 | | | | | | 时间 | 年 月 | 日（周四）下午 | | | | | 2024 9 12 公司通过"全景路演"（ | 13:00~17:00 https://rs.p5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-047 成都唐源电气股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告 业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都唐源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景 网络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业 绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 13:00-17:00，其中15:00-17:00为公司回复投资者提问时间。 届时公司董事长陈唐龙先生、财务总监张南女士、副总经理兼董事会秘书陈玺 先生将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 成都唐源电气股份有限 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-046 成都唐源电气股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 股东成都唐源企业管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到股东唐源企业出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告日，唐源企业持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 唐源企业 | 持股5%以上股东 | 7,413,617 | 5.16% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求 2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份（包括其持有公司股份 期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份） 3、减持方式：集中竞价交易方式 4、拟减持数量及比例：计划减持股份不超过1,437,200股，即不超过公司 总股本的1%。 若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股等股份变动 ...

Capital Structure and Shareholder Information - The registered capital of Chengdu Tangyuan Electric Co., Ltd. increased from 109,369,397 shares to 143,720,076 shares due to the implementation of the 2021 restricted stock incentive plan and profit distribution matters[12]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the reporting period[2]. - A total of 1,184,508 restricted shares will be vested to 79 eligible participants, with the listing date for these shares on May 28, 2024[81]. - The company distributed a cash dividend of 2.92 RMB per 10 shares, totaling 32,281,740.26 RMB, and transferred 33,166,171 shares from capital reserves[106]. - The largest shareholder, Zhou Yan, holds 36.19% of the shares, totaling 52,018,200 shares, with a recent increase of 12,004,200 shares[109]. - Chengdu Jinchun Enterprise Management Center (Limited Partnership) is the second-largest shareholder with a 12.70% stake, holding 18,252,000 shares, having increased by 4,212,000 shares[109]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 7,804, with 10 shareholders holding more than 5% of the shares[109]. - The company’s shareholding structure remains predominantly domestic, with no foreign shareholding reported[105]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥314,877,918.61, representing a 20.30% increase compared to ¥261,736,137.53 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders for the current period is ¥46,407,378.61, a slight increase of 1.67% from ¥45,646,924.55 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is ¥43,243,287.33, showing a marginal increase of 0.11% compared to ¥43,194,578.82 in the previous year[13]. - The total assets at the end of the current period are ¥1,473,926,648.84, a decrease of 0.84% from ¥1,486,440,290.45 at the end of the previous year[13]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.59% to ¥1,010,620,977.57 from ¥985,078,198.92 at the end of the previous year[13]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of -¥43,733,541.12, an improvement of 6.45% from -¥46,748,418.72 in the previous year[57]. - The company reported a significant increase in revenue from the urban rail transit sector, totaling ¥122,128,030.13, despite a 14.87% decline year-on-year[59]. Research and Development - The company has developed a series of new products including traction power supply vehicle-mounted contact network detection systems and intelligent inspection robots, aligning with national high-end equipment manufacturing strategies[19]. - Research and development investment rose by 6.63% to ¥35,445,456.68, compared to ¥33,242,260.91 in the previous year[57]. - The company is focusing on technological advancements in areas such as machine vision, digital twin technology, and predictive maintenance for rail transportation equipment[19]. - The company has developed universal software and hardware modules to improve product development efficiency and shorten R&D cycles, enhancing product competitiveness[52]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies to enhance its competitive edge in the rail transit sector[53]. Market Position and Strategy - The company operates under the stock code 300789 and is listed on the Shenzhen Stock Exchange[6]. - The company is positioned in the high-end equipment manufacturing sector, particularly in the rail transportation equipment industry, which is expected to see accelerated equipment updates due to government policies[20]. - The company is expanding into new business areas such as smart cities and new materials, aiming to create additional revenue growth points[24]. - The company is actively expanding into overseas markets and developing new technologies, including integrated inspection and maintenance robots for rail fastening systems[77]. - The company aims to leverage its technological advantages to develop all-vanadium flow battery energy storage technologies for rail transit applications in the future[73]. Risk Management and Future Outlook - The company emphasizes the uncertainty of future development strategies and operational plans, which depend on various market conditions[2]. - The report includes a detailed discussion of potential risk factors and countermeasures that the company may face in the future[2]. - The company faces risks related to policy adjustments in the railway and urban rail transit sectors, which could impact operational performance if investment scales decline[74]. - The company is focusing on customer-oriented strategies and increasing R&D efforts to enhance product competitiveness and introduce differentiated new products[75]. Corporate Governance and Compliance - The financial report for the first half of 2024 is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting personnel[2]. - The company has established a robust corporate governance structure to protect shareholder and investor rights, ensuring timely and accurate information disclosure[84]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[83]. - The company has implemented a comprehensive employee training program and health safety measures, including regular health check-ups and safety education[84]. Technological Innovations - The company’s AI detection technology for high-speed rail contact network components won the Wu Wenjun Artificial Intelligence Science and Technology Progress Award, showcasing its innovation capabilities[23]. - The company has developed an internationally leading adaptive intelligent platform door technology, which has been successfully applied in projects such as the Chengdu Tianfu Airport Station[23]. - The integration of cloud computing, big data, and AI technologies aims to enhance the digitalization and intelligent operation of rail transit systems, reducing maintenance costs and extending equipment lifespan[29]. - The company is advancing the use of intelligent inspection robots to improve maintenance efficiency and safety in rail transit operations[30]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements of the group are prepared in accordance with the "Enterprise Accounting Standards" and relevant regulations, ensuring accuracy and completeness as of June 30, 2024[153]. - The group has evaluated its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date, with no significant doubts identified[150]. - The company confirmed revenue recognition upon the transfer of control of goods or services to customers, primarily from sales of products and technical services[191]. - The company has implemented the new accounting standards effective January 1, 2024, which includes provisions regarding the classification of current and non-current liabilities, supplier financing arrangements, and accounting treatment for sale-leaseback transactions[199].

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-044 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同 时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-045 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月16日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气 股份有限公司章程》的有关规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同 时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议； 2、董事 ...